证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2010—015

  长春欧亚集团股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  长春欧亚集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年9月1日上午9：00时在公司第二会议室以现场方式召开。会议由董事会召集，副董事长曲慧霞主持。出席会议的股东及股东授权代表10人，代表股份38329004股，占公司有表决权股份总数的 24.09%。公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  二、提案审议情况

  大会以记名投票表决方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  同意票38329004股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

  议案内容详见上海证券交易所网站：http∥www.sse.com.cn

  三、律师见证情况

  会议由吉林国隆律师事务所卢桂馨律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

  特此公告

  长春欧亚集团股份有限公司董事会

  二O一O年九月一日