上海九龙山股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

2010-09-02 来源：上海证券报

证券代码：600555 900955 股票简称：九龙山九龙山B 公告编号：临2010-23

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山股份有限公司董事会于2010年8月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、上海证券交易所网站刊登召开公司2010年第一次临时股东大会的会议通知。2010年9月1日，上海九龙山股份有限公司2010年第一次临时股东大会在浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇会所2楼会议厅举行。

参加表决的股东及股东代表共98人，代表股份657,111,939(六亿五千七百一十一万一千九百三十九)股，占公司总股本的50.4113%；参加网络投票的股东及股东代表共89人，代表股份16,776,360(一千六百七十七万六千三百六十)股，占公司总股本的1.2870%。

其中,A股股份数为：452,963,239(四亿五千二百九十六万三千二百三十九)股，占A股股份总数的46.5294%,占公司股份总数的34.7498%。

B股股份数为：204,148,700(二亿零四百一十四万八千七百)股，占B股股份总数的61.8632%,占公司股份总数的15.6616%。

本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司律师列席了会议。经大会审议并表决，通过了以下议案：

一、逐项审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行底价的议案》 1、本次发行方式

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 657,111,939 654,766,668 62,576 2,282,695 99.6431%
A股股东 452,963,239 452,009,918 62,576 890,745 99.7895%
B股股东 204,148,700 202,756,750 0 1,391,950 99.3182%

2、本次发行股票的种类和面值

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 657,111,939 654,745,068 45,276 2,321,595 99.6398%
A股股东 452,963,239 451,988,318 45,276 929,645 99.7848%
B股股东 204,148,700 202,756,750 0 1,391,950 99.3182%

3、本次发行数量

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 657,111,939 654,763,668 58,476 2,289,795 99.6426%
A股股东 452,963,239 452,006,918 58,476 897,845 99.7889%
B股股东 204,148,700 202,756,750 0 1,391,950 99.3182%

4、本次发行对象及认购方式

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 657,111,939 654,763,668 85,976 2,262,295 99.6426%
A股股东 452,963,239 452,006,918 85,976 870,345 99.7889%
B股股东 204,148,700 202,756,750 0 1,391,950 99.3182%

5、本次发行上市地点

6、本次发行定价基准日、发行价格及定价原则

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 657,111,939 654,582,818 136,626 2,392,495 99.6151%
A股股东 452,963,239 451,846,318 116,376 1,000,545 99.7534%
B股股东 204,148,700 202,736,500 20,250 1,391,950 99.3082%

7、本次募集资金数额及投资项目-浙江九龙山开发有限公司股权收购项目

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 657,111,939 654,606,068 45,276 2,460,595 99.6187%
A股股东 452,963,239 451,849,318 45,276 1,068,645 99.7541%
B股股东 204,148,700 202,756,750 0 1,391,950 99.3182%

8、本次募集资金数额及投资项目-平湖九龙山海洋花园置业有限公司股权收购项目

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 657,111,939 654,603,068 45,276 2,463,595 99.6182%
A股股东 452,963,239 451,846,318 45,276 1,071,645 99.7534%
B股股东 204,148,700 202,756,750 0 1,391,950 99.3182%

9、本次募集资金数额及投资项目-九龙山海角城堡项目

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 657,111,939 654,592,418 45,276 2,474,245 99.6166%
A股股东 452,963,239 451,835,668 45,276 1,082,295 99.7511%
B股股东 204,148,700 202,756,750 0 1,391,950 99.3182%

10、本次募集资金数额及投资项目-九龙山海洋花园项目

11、本次非公开发行股票的限售期

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 657,111,939 654,592,418 62,576 2,456,945 99.6166%
A股股东 452,963,239 451,835,668 62,576 1,064,995 99.7511%
B股股东 204,148,700 202,756,750 0 1,391,950 99.3182%

12、本次非公开发行前的滚存利润安排

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 657,111,939 654,603,068 55,476 2,453,395 99.6182%
A股股东 452,963,239 451,846,318 55,476 1,061,445 99.7534%
B股股东 204,148,700 202,756,750 0 1,391,950 99.3182%

13、本次发行决议的有效期

二、审议《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 657,111,939 654,159,525 44,460 2,907,954 99.5507%
A股股东 452,963,239 451,411,775 44,460 1,507,004 99.6575%
B股股东 204,148,700 202,747,750 0 1,400,950 99.3138%

三、审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜有效期的议案》

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 657,111,939 654,133,150 44,460 2,934,329 99.5467%
A股股东 452,963,239 451,405,650 44,460 1,513,129 99.6561%
B股股东 204,148,700 202,727,500 0 1,421,200 99.3038%

四、审议关于修改公司章程的议案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 657,111,939 654,093,275 2,059,860 958,804 99.5406%
A股股东 452,963,239 451,365,775 771,810 825,654 99.6473%
B股股东 204,148,700 202,727,500 1,288,050 133,150 99.3038%

律师见证意见：

经上海严义明律师事务所司马炜娜律师见证，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的

表决程序均合法有效。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司

董事会

2010年9月2日

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