证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2010-021

  福建水泥股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年9月1日上午在福州市建福大厦十八楼本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份110,020,149股，占公司有表决权股份总数的28.81％。本次会议由公司董事会召集，郑盛端董事长主持。公司在任董事9人，出席5人，薛武、肖家祥、张建新、郑新芝因出差，请假；公司在任监事8人，出席5人；董事会秘书林成潮出席了会议；公司高管列席了本次大会。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  会议以现场记名投票表决方式，表决通过了《关于授权处置所持部分兴业银行股票的议案》。

  同意增加出售公司所持兴业银行股票800万股，授权董事会全权处置所持该部分兴业银行股票，具体如下：

  1、出售时间：自股东大会批准之日起24个月内。

  2、出售价格：根据市场情况和公司发展需要，择机参照二级市场价格出售。

  3、出售数量：分期分批或整体出售不超过1100万股（含2010年4月12日公司2010年第一次临时股东大会已批准出售的300万股）。

  同意109,917,249股，占出席会议股东所持表决权的99.91%；反对102,900股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  福建至理律师事务所王新颖、张明锋律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。其结论性意见认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、本次股东大会决议；

  2、福建至理律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  福建水泥股份有限公司

  2010年9月1日