证券代码：600316 股票简称：洪都航空 编号： 临2010-018

  江西洪都航空工业股份有限公司

  2010年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  江西洪都航空工业股份有限公司2010年度第二次临时股东大会于2010年9月2日上午10:30在南昌市富豪酒店会议室召开，出席本次会议的股东及授权代表共6人，代表股份224,418,215股，占总股本的50.07%，本次会议由董事会召集，公司董事长宋承志先生因公出差，经公司过半数董事推荐，由公司董事陈文浩先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议情况

  本次大会审议了股东大会通知所列提案，并采用记名投票表决方式进行了现场表决，表决结果如下：

  关于公司2010年中期利润分配及资本公积转增股本预案的议案

  表决结果：同意224,418,215股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。

  公司拟将部分未分配利润进行分配，具体分配方案为：以现有总股本448,196,570股为基数，每10股派送现金0.3元（含税）,共派送现金13,445,897.10元，减少未分配利润13,445,897.10元，剩余未分配利润为409,537,201.20元。同时，以448,196,570股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股，合计转增股本268,917,942股，转增股本后公司总股本变更为717,114,512股。

  三、律师见证情况

  北京市嘉源律师事务所李丽律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、江西洪都航空工业股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议；

  2、北京嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  江西洪都航空工业股份有限公司

  二○一○年九月二日