证券代码：600490    证券简称：*ST合臣  编号：临2010-022

上海中科合臣股份有限公司

2010年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议没有否决或修改提案的情况

2、本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）上海中科合臣股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年9月2日上午9:30时在上海市金山区亭林镇社区文化活动中心二楼会议室（亭林镇亭升路550弄33号）召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	53,748,301
占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.7184

（三）公司董事长何昌明先生因出差，经董事会全体董事过半数推荐同意会议由董事张富强先生主持，会议采用现场记名投票表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

(四)公司在任董事9人，亲自出席会议的董事3人，公司在任监事3人，出席会议的监事1人。董事会秘书出席了会议，公司3名高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

议案 序号	议 案 内 容	赞成票数	赞成 比例(%)	反对 票数	弃权 票数	是否 通过
1	关于转让控股子公司江西中科合臣实业有限公司股权	53,748,301	100	0	0	是

三、律师见证情况

会议经国浩律师集团（上海）事务所王蔚、张宇律师见证并出具法律意见书，认为：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、2010年第一次临时股东大会决议；

2、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会记录；

3、律师法律意见书。

特此公告。

                 上海中科合臣股份有限公司

二零一零年九月二日