证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：临2010-024

北京动力源科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司限制性股票激励计划（下称“激励计划”）已经中国证监会审核无异议，并经公司2010年第二次临时股东大会审议表决通过。公司董事会在授予股票的过程中，部分激励对象放弃或部分放弃激励计划授予的限制性股票，部分激励对象因离职失去激励对象资格。为此，公司于2010年9月2日以通讯表决的方式召开第四届董事会第七次会议审议《关于调整公司限制性股票授予对象及授予数额的议案》，本次会议应表决董事8名，实际表决董事8名。董事胡一元因属于激励计划受益人，已回避表决。会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于调整公司限制性股票授予对象及授予数额的议案》。

公司董事会在授予股票的过程中，17名激励对象放弃认购激励计划授予的限制性股票，6名激励对象减少认购激励计划授予的限制性股票，3名激励对象因离职失去激励对象资格。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由1000 万股减少到956.3万股，占公司总股本的4.58%，实际参与公司激励计划的人数也由179人减少到159人，具体情况如下：

情形	序号	姓名	计划授予的 股票数量（万股）	实际认购的 股票数量（万股）
放弃	1	高燕军	3	0
	2	张丽辉	3	0
	3	刘世刚	2	0
	4	黎樟森	2	0
	5	张宗勇	2	0
	6	高峰	1.5	0
	7	吴陈仲	1.5	0
	8	刘畅	1.5	0
	9	贾友隆	1.5	0
	10	陈辉	1.5	0
	11	裴德志	1	0
	12	黄勇	1	0
	13	许跃	1	0
	14	李辉	1	0
	15	马桂兰	1	0
	16	金志新	1	0
	17	李海跃	1	0
减少	1	张弛	5	3
	2	姜仲元	4.5	3
	3	褚江	4	1
	4	孙炜烨	4	3.3
	5	张朝泽	4	2
	6	李申	3	1

离职	1	邦之恺	3	0
	2	唐璐	2	0
	3	冯驰	1	0
合计			57	13.3

公司核对了已披露的《北京动力源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中激励对象的姓名，发现有1名激励对象披露的姓名同其本人的身份证姓名存在差异，经董事会审议《关于对激励对象姓名进行更正的议案》，此项议案应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于对激励对象姓名进行更正的议案》。

序号	原披露的姓名	现任职务	更正后的姓名
1	刘禄凌	技术骨干	刘琭凌

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2010年9月2日

股票代码：600405 股票简称：动力源 公告编号：临2010-025

北京动力源科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2010年9月2日以通讯表决的方式展开，会议应到监事三人，实到监事三人，出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《北京动力源科技股份有限公司章程》要求。

会议审议通过了如下决议：

公司监事会对公司《关于调整公司限制性股票授予对象及授予数额的议案》所确定的获授限制性股票的激励对象名单和数量进行了核查后认为：该名单以及获授的限制性股票数量均未超出公司2010年第二次临时股东大会审议通过的激励计划的范围，部分激励对象放弃或减少认购激励计划授予的限制性股票, 部分激励对象因离职失去激励对象资格，上述情况均未违反有关法律法规以及激励计划的规定。公司《关于调整公司限制性股票授予对象及授予数额的议案》所确定的激励对象的主体资格以及所获限制性股票合法、有效。

公司核对了已披露的《北京动力源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中激励对象的姓名，发现有1名激励对象披露的姓名同其本人的身份证姓名存在差异，经审议通过《关于对激励对象姓名进行更正的议案》。

序号	原披露的姓名	现任职务	更正后的姓名
1	刘禄凌	技术骨干	刘琭凌

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司监事会

2010年9月2日