证券代码：600759 证券简称：正和股份  公告编号：临2010-031号

  海南正和实业集团股份有限公司

  关于公司章程修改及注册资本变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会的相关授权，公司董事会于近期完成了增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜，现将相关情况说明如下：

  一、公司总股本变化情况

  2010年5月20日公司召开了2009年年度股东大会，审议通过了2009年度财务决算报告及资本公积金转增股本方案，授权董事会办理因资本公积金转增股本实施而引起的公司章程相应条款修改及注册资本变更等相关事宜（详见公司于2010年5月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

  公司2009年度资本公积金转增股本方案已于2010年7月21日实施完毕，公司股份总数由938,551,957股增至1,220,117,545股。

  二、《公司章程》修改情况

  董事会依据公司上述注册资本变化，同时根据股东大会相关授权修改了公司章程：

  1、《公司章程》第六条

  原为：“公司注册资本为人民币938,551,974元。”

  修改为：“公司注册资本为人民币1,220,117,545元。”

  2、《公司章程》第十九条

  原为：“公司股份总数为938,551,974股，全部为普通股。”

  修改为：“公司股份总数为1,220,117,545股，全部为普通股。”

  3、公司章程其他条款不变。

  修订的《公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn ，供投资者查阅。

  三、公司办理工商变更登记的情况：

  依据公司上述注册资本变化及公司章程修订的情况，同时根据公司股东大会的相关授权，公司在海口市工商行政管理局已办理公司注册资本变更及公司章程备案的相关工商登记事项，并领取了《企业法人营业执照》，目前公司注册资本为1,220,117,545元人民币。

  特此公告。 

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2010年9月2日