证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2010-034

  宁波康强电子股份有限公司

  二〇一〇年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会以现场会议的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”） 二〇一〇年度第二次临时股东大会于2010年9月2日上午9：30在公司1号会议厅以现场会议的方式召开，到会股东及股东代表共计3人代表4名股东，代表股份9，578.834万股，占公司总股本的49.32%。本次会议由董事会召集，董事长郑康定先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了以下决议：

  (一) 审议通过《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》。

  表决结果：赞成：95，788，340.00股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市康达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、 宁波康强电子股份有限公司二〇一〇年度第二次临时股东大会决议

  2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

  特此公告。

  宁波康强电子股份有限公司董事会

  二〇一〇年九月三日

  证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2010-035

  宁波康强电子股份有限公司

  股东更名公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于2010年9月2日接第二大股东通知，因该公司注册地由宁波经济技术开发区变更为宁波市鄞州区，2010年8月25日，经宁波市工商行政管理局鄞州分局批准，该公司名称由宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司”变更为“宁波市鄞州康盛贸易有限公司”。其证券帐户股东名称等变更手续正在办理中。

  该公司的股权结构及实际控制人均未发生变化。

  特此公告。

  宁波康强电子股份有限公司董事会

  二〇一〇年九月三日