证券代码：600455 股票简称：*ST博通 公告编号：2010-18

  西安交大博通资讯股份有限公司

  第三届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年9月2日，西安交大博通资讯股份有限公司在西安市未央路132号经发大厦二十八层会议室召开第三届董事会第三十三次会议，会议应到董事9人，实到董事8人，张武独立董事因公务未亲自出席会议，书面授权委托杨乃定独立董事代为参会和表决，会议有效表决票为9票。公司部分监事和高管人员列席会议。会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过，本次会议形成如下决议：

  1、公司董事、总经理雷厉先生因健康原因，近日书面向董事会提出辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会委员等职务，公司董事会同意接受雷厉先生的辞职申请，并对其多年来的辛勤工作和对公司做出的贡献表示衷心感谢。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、同意雷厉先生辞去所担任的本公司及下属子单位其他全部职务。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、同意聘任王萍女士为公司总经理。王萍女士简历请见后。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、同意选举王萍女士为公司董事会战略委员会委员。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  5、同意王萍女士辞去财务总监职务。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  6、同意聘任李刚先生为公司财务总监（副总经理级）。李刚先生简历请见后。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  7、同意解除对张蕙女士的证券事务代表职务聘任。

  表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

  8、同意聘任王长娟女士为公司证券事务代表。王长娟女士简历请见后。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  王萍女士简历：

  王萍，女，1975年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师；毕业于西北大学会计学专业（本科）、香港理工大学工商管理硕士。1998年7月参加工作，先后任职于西安交通大学产业（集团）总公司财务部会计，西安交大思源科技股份有限公司财务部部长、财务总监，西安交大药业（集团）有限公司副总经理、财务总监，2005年4月至今在西安交大博通资讯股份有限公司任职副总经理、财务总监，2005年5月27日被选举为西安交大博通资讯股份有限公司第二届董事会董事，2006年8月3日被选举为西安交大博通资讯股份有限公司第三届董事会董事。

  李刚先生简历：

  李刚，男，汉族，陕西周至人，1970年8月出生，本科学历，经济学学士，高级会计师，注册会计师，注册税务师；毕业于西安市财政会计学校会计专业、陕西财经学院会计专业（自考本科）。1988年8月参加工作，在西安大庆制药厂先后任会计、财务科长；1997年2月起先后在西安会计师事务所、西安希格玛有限责任会计师事务所工作，先后担任项目经理、部门经理助理，部门副经理；2004年1月起在西安经发集团有限责任公司先后任财务部部长助理、副部长；2007年7月至今任职西安经发地产有限公司财务总监。

  王长娟女士简历：

  王长娟，女，1973年12月出生，中共党员，研究生学历，会计师、注册税务师；毕业于中国矿业大学财务会计专业（专科）、陕西工商硕士管理学院MBA（西安交通大学）。1996年7月参加工作，先后任职于渭南煤矿机械总厂多经公司会计，西安交大思源科技股份有限公司审计人员，西安交大药业（集团）有限公司财务主管，2005年8月至今在西安交大博通资讯股份有限公司工作，任职财务部经理、总经理助理。

  特此公告。

  西安交大博通资讯股份有限公司董事会

  2010年9月3日

  证券代码：600455 股票简称：*ST博通 公告编号：2010-19

  西安交大博通资讯股份有限公司

  监事会公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因个人原因，公司监事张蕙女士今日书面向监事会提出辞去公司第三届监事会监事职务，监事会接受其辞职并对其辛勤工作表示衷心感谢。

  特此公告。

  西安交大博通资讯股份有限公司监事会

  2010年9月3日