股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：2010-029
唐山三友化工股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的再次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2010年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。2010年8月31日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告了《关于2010年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。
由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，为方便投资者充分了解有关本次股东大会的相关事项，现将具体事项再次公告如下：
一、会议召开时间
现场会议时间：2010年9月13日 下午2：00
网络投票时间：2010年9月13日 上午 9：30—11：30
下午13：00—15：00
二、现场会议召开地点：公司所在地会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
五、会议审议事项
1、审议《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》
2、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产之重大资产重组构成关联交易的议案》
3、审议《关于公司与三友集团、碱业集团签署的发行股份购买资产协议的议案》
4、审议《关于本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
5、审议《关于提请股东大会同意三友集团、碱业集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产之重大资产重组相关事宜的议案》
7、逐项审议《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象和认购方式
（4）发行价格及定价依据
（5）发行数量
（6）锁定期安排
（7）滚存利润安排
（8）拟上市的证券交易所
（9）损益归属
（10）方案实施前缴足远达纤维实收资本
（11）本次发行股份决议的有效期
8、审议《关于<发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案>及摘要》
9、审议《关于签署<公司与三友集团、碱业集团发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
10、审议《关于签署<公司与三友集团、碱业集团盈利预测补偿协议>的议案》
11、审议《关于本次重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案》
12、审议《关于调整固定资产折旧年限的议案》
13、审议《关于变更部分董事的议案》
14、审议《关于变更部分监事的议案》
六、会议出席对象
1、本次股东会议的股权登记日为2010年9月2日。
截至 2010 年9月2日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东会议。
2、公司董事、监事和部分高级管理人员。
3、公司董事会邀请的人员。
七、股东参与网络投票的操作流程
本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作，其具体投票操作流程参见附件2。
八、现场会议登记事项
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件1。
异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
河北省唐山市南堡开发区唐山三友化工股份有限公司证券部
3、登记时间：
2010年9月8日上午9：00-11：00，下午14：00-16：30
4、联系方式
电话：0315-8519078，8511642
传真：0315-8511006
邮政编码：063305
联系人：张建华、刘和
5、会议预计为期一天，与会股东食宿自理。
九、其他
8月2日，公司公告了《发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》，公司股票复牌交易。三友集团监事王丽娜的配偶邵建春于8月12日以6.88元买入公司股票800股。
特此公告。
附件1： 授权委托书
附件2： 网络投票操作流程
唐山三友化工股份有限公司
2010年9月4日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席唐山三友化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：
| 序号 | 议 案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合相关法律法规规定的议案 | |||
| 2 | 关于公司向特定对象发行股份购买资产之重大资产重组构成关联交易的议案 | |||
| 3 | 关于公司与三友集团、碱业集团签署的发行股份购买资产协议的议案 | |||
| 4 | 关于本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案 | |||
| 5 | 关于提请股东大会同意三友集团、碱业集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | |||
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产之重大资产重组相关事宜的议案 | |||
| 7 | 关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案 | |||
| (1) | 发行股票的种类和面值 | |||
| (2) | 发行方式 | |||
| (3) | 发行对象和认购方式 | |||
| (4) | 发行价格及定价依据 | |||
| (5) | 发行数量 | |||
| (6) | 锁定期安排 | |||
| (7) | 滚存利润安排 | |||
| (8) | 拟上市的证券交易所 | |||
| (9) | 损益归属 | |||
| (10) | 方案实施前缴足远达纤维实收资本 | |||
| (11) | 本次发行股份决议的有效期 | |||
| 8 | 关于<发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）>及摘要 |
| 9 | 关于签署<公司与三友集团、碱业集团发行股份购买资产协议之补充协议>的议案 | |||
| 10 | 关于签署<公司与三友集团、碱业集团盈利预测补偿协议>的议案 | |||
| 11 | 关于本次重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案 | |||
| 12 | 关于调整固定资产折旧年限的议案 | |||
| 13 | 关于变更部分董事的议案 | |||
| 14 | 关于变更部分监事的议案 |
注：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
1、委托人签名（或盖章）：
2、委托人身份证号码/注册登记号：
3、委托人股东账号：
委托人持股数量：
4、受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2010年 月 日
附件2 ：
唐山三友化工股份有限公司
2010年第一次临时股东大会网络投票操作流程
本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。其具体投票流程如下：
1、网络投票时间：2010年9月13日 9：30－11：30
13：00－15：00
2、投票流程
（1）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738409 | 三友投票 | 24 | A股股东 |
（2）表决议案
| 表决 序号 | 表决议案 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合相关法律法规规定的议案 | 1元 |
| 2 | 关于公司向特定对象发行股份购买资产之重大资产重组构成关联交易的议案 | 2元 |
| 3 | 关于公司与三友集团、碱业集团签署的发行股份购买资产协议的议案 | 3元 |
| 4 | 关于本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案 | 4元 |
| 5 | 关于提请股东大会同意三友集团、碱业集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | 5元 |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产之重大资产重组相关事宜的议案 | 6元 |
| 7 | 关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案 | |
| （1） | 发行股票的种类和面值 | 7元 |
| （2） | 发行方式 | 8元 |
| （3） | 发行对象和认购方式 | 9元 |
| （4） | 发行价格及定价依据 | 10元 |
| （5） | 发行数量 | 11元 |
| （6） | 锁定期安排 | 12元 |
| （7） | 滚存利润安排 | 13元 |
| （8） | 拟上市的证券交易所 | 14元 |
| （9） | 损益归属 | 15元 |
| （10） | 方案实施前缴足远达纤维实收资本 | 16元 |
| （11） | 本次发行股份决议的有效期 | 17元 |
| 8 | 关于<发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）>及摘要 | 18元 |
| 9 | 关于签署<公司与三友集团、碱业集团发行股份购买资产协议之补充协议>的议案 | 19元 |
| 10 | 关于签署<公司与三友集团、碱业集团盈利预测补偿协议>的议案 | 20元 |
| 11 | 关于本次重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案 | 21元 |
| 12 | 关于调整固定资产折旧年限的议案 | 22元 |
| 13 | 关于变更部分董事的议案 | 23元 |
| 14 | 关于变更部分监事的议案 | 24元 |
| 15 | 对上述全部议案统一表决 | 99元 |
（3）在“申报股数”项填写表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
3、投票举例
（1）股权登记日2010年9月2日 A 股收市后，持有本公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738409 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（2）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738409 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（3）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738409 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（4）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738409 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
4、投票注意事项
（1）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。