证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2010-019

  上海普天邮通科技股份有限公司

  第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2010年8月31日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第六届董事会第十六次（临时）会议的通知，并于2010年9月1日至3日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

  会议经审议并以记名投票方式表决通过：

  一、《公司董事会提名委员会关于提名郑建华为公司总经理人选的议案》；表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权 0票。

  公司第六届董事会聘任郑建华为公司总经理。

  独立董事刘玛琳、郑志光、蔡桂保就本次会议审议《公司董事会提名委员会关于提名郑建华为公司总经理人选的议案》发表独立意见如下：公司董事会提名委员会关于提名郑建华为公司总经理人选的议案符合《公司法》及《公司章程》、《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，程序合法有效。被提名人不存在《公司法》规定的禁止担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，具备担任上市公司高管的任职条件。同意《公司董事会提名委员会关于提名郑建华为公司总经理人选的议案》。

  二、《公司董事会提名委员会关于建议丛惠生不再担任公司总会计师职务的议案》；表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权 0票。

  因工作需要等原因，丛惠生不再担任公司总会计师职务。

  独立董事刘玛琳、郑志光、蔡桂保就本次会议审议《公司董事会提名委员会关于建议丛惠生不再担任公司总会计师职务的议案》发表独立意见如下：公司总会计师丛惠生因工作需要等原因不再担任公司总会计师职务。经了解符合实际情况，同意《公司董事会提名委员会关于建议丛惠生不再担任公司总会计师职务的议案》。

  特此公告。

  上海普天邮通科技股份有限公司

  董事会

  2010年9月3日

  附件：公司第六届董事会聘任的总经理郑建华的简历

  郑建华，男，1972年3月出生，籍贯：安徽，民族：汉，最高学历：大学本科，最高学位：经济学学士学位，毕业院校及专业：中央财政金融学院财政系财政与信用专门化专业。

  1990年9月——1994年6月，在中央财政金融学院财政系财政与信用专门化专业毕业，本科学历，经济学学士学位。

  1994年7月参加工作，1997年2月以来，先后担任普天股份办公室秘书、办公室副主任、总裁办公室主任、综合管理部总经理、金融行业事业本部副总经理、行业电子事业本部副总经理，普天物流技术有限公司总经理（兼）。2008年11月当选公司董事会董事职务。

  郑建华还兼任贵阳普天物流技术股份有限公司董事、普天物流技术有限公司董事等职务。