六届十七次董事会决议公告暨关于召开
公司2010年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2010－018
山东江泉实业股份有限公司
六届十七次董事会决议公告暨关于召开
公司2010年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2010年8月25日以传真方式发出关于召开公司六届第十七次董事会议的通知。公司于2010年9月3日上午11：00在公司二楼会议室召开了公司六届十七次董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会议审议并通过了以下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
经与会董事讨论，选举于孝燕女士为公司董事长，任期至本届董事会届满。于孝燕女士不再担任公司副董事长一职。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、关于聘任总经理的议案
根据董事长于孝燕女士的提名，聘任于孝燕女士为公司总经理，任期至本届董事会届满。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、关于聘任副总经理的议案
根据总经理于孝燕女士的提名，聘任田英智先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》。
同意提名李新胜先生为公司第六届董事会董事候选人并提交公司临时股东大会进行选举。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、 审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
上述第四项决议事项尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
现将公司召开2010年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、会议时间：2010年9月19日上午9：30。
二、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室。
三、会议内容：
1、审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；
2、审议《关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案》。
上述第1项议案系六届十七次董事会审议通过；第2项议案系六届十二次监事会审议通过。
四、出席会议人员
（1）公司董事、监事及高级管理人员。
（2）2010年9月15日15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。
（3）公司聘请的律师。
五、登记办法
1、 登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东帐户卡；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、 登记时间：2010年9月16日上午8：00－11：30 下午2：00－17：30
3、 登记地点：山东省临沂市罗庄区江泉商务楼公司证券部
六、其他事项
（1）本次会议会期预计半天。
（2）出席会议人员差旅费自理。
（3）联系地址：山东江泉实业股份有限公司证券部
（4）邮政编码：276017
（5）电话：0539-8246243 传真：0539-8271388
（6）联系人：王广勇、陈娟
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二○一○年九月四日
附个人简历：
于孝燕 女 ，汉族，1969年7月出生，研究生文化，中共党员。曾任罗庄镇白瓷厂会计，华盛江泉集团有限公司财务部经理、华盛江泉集团有限公司副总经理，山东江泉实业股份有限公司财务总监、董事、副董事长。现任华盛江泉集团有限公司董事、党委书记，山东华宇铝电有限公司董事、山东江泉实业股份有限公司董事长、总经理。
田英智 男 ，汉族，1968年5月出生，大学文化。曾任山东临沂矿务局助理工程师、罗庄镇经委及其下属企业秘书、管理干部、山东江泉实业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，山东江泉实业股份有限公司董事长、总经理，现任公司董事、副总经理。
李新胜 男，汉族，1979年12月24日出生，中共党员，本科学历。历任临沂江泰铝业有限公司人事科任劳资员、科长等职，现任华盛江泉集团人力资源部总经理。
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人，出席山东江泉实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 议 案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 关于补选公司第六届董事会董事的议案 | |||
2 | 关于补选公司第六届监事会监事的议案 | |||
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托人持股数：
注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；
2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2010－019
山东江泉实业股份有限公司
六届监事会第十二次（临时会议）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，山东江泉实业股份有限公司六届监事会第十二次临时会议于2010年9月3日下午1时在公司会议室召开，应到监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵学纵先生主持。
会议审议通过关于提名闻增士先生为公司监事候选人的议案。
鉴于公司原监事解向东先生辞去公司监事职务，为保证公司监事会工作正常进行，经公司股东华盛江泉集团有限公司推荐，同意提名闻增士先生为公司第六届监事会监事候选人。新任监事候选人将提交股东大会审议。
该项议案同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司监事会
2010年9月3日
附：监事候选人简历：
闻增士，男，33岁，大专学历。历任临沂工业搪瓷股份有限公司主管会计、山东华盛对外贸易有限公司财务负责人、临沂盛泉肉制品有限公司财务负责人、临沂江鑫钢铁有限公司财务负责人。现任华盛江泉集团有限公司财务管理部总经理。
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2010－020
山东江泉实业股份有限公司
关于公司董事长、总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2010年9月2日收到公司董事长兼总经理田英智先生的书面辞职报告，田英智先生因工作变动原因请求辞去其所担任的董事长兼总经理职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，田英智先生辞去董事长兼总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。田英智先生辞职后，仍任公司董事职务。
公司董事会对田英智先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二○一○年九月三日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2010－021
山东江泉实业股份有限公司
董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会日前收到公司董事连德团先生提交的书面辞职报告，连德团先生因工作原因，请求辞去公司董事职务。根据《公司章程》的规定，因董事连德团先生的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，连德团先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。
公司董事会对连德团先生在担任公司董事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
2010年9月3日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2010－022
山东江泉实业股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会日前收到解向东先生提交的书面辞职报告。解向东先生由于工作变动的原因，辞去所担任的本公司监事职务。辞职后，解向东先生不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》的有关规定，因监事解向东先生的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，在改选出的监事就任前，解向东先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职务。
公司监事会对解向东先生在担任公司监事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司监事会
2010年9月3日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2010－023
山东江泉实业股份有限公司
关于职工监事变更的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届监事会职工监事郑现锋先生因工作变动原因辞去职工监事职务，根据有关法规和《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举黄修峰先生为公司第六届监事会继任职工监事，任期至公司第六届监事会任期届满。
公司监事会对郑现锋先生在担任公司职工监事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司监事会
二○一○年九月三日
附：职工监事简历
黄修峰,男,1983年06月出生,大学文化,人力资源管理师,中共党员,历任山东华盛江泉热电有限公司汽轮机车间主任、人事科科长，华盛江集团有限公司财务管理部经理助理。现任职于山东江泉实业股份有限公司人力资源部。