股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2010—024

浙江钱江生物化学股份有限公司

六届董事会2010年第二次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江钱江生物化学股份有限公司六届董事会2010年第二次临时会议于2010年9月3日在公司会议室召开，会议通知于2010年8月27日以送达及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，五名监事及高管人员列席了本次会议，会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长高云跃先生主持，经审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于合作组建浙江钱江明士达光电科技有限公司（暂定名）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司为了调整产业结构，增强公司的综合盈利能力。拟与浙江明士达经编涂层有限公司及其他自然人合资组建浙江钱江明士达光电科技有限公司（暂定名），公司注册资本人民币1亿元，其中公司以自有资金出资4000万元，占注册资本的40%，浙江明士达经编涂层有限公司出资3000万元，占注册资本的30%，其他三位自然人共出资3000万元，占注册资本的30%。

新组建公司拟在海宁市马桥经编科技园征地30亩

总投资32370万元建设光伏产业项目，项目分二期建设，首期工程投资10000万元，建设单晶硅生长炉车间生产线；二期工程根据项目进展情况，以增资扩股等形式进行筹资，建设多晶硅生产车间和多线切片生产车间，建设周期为8个月。浙江钱江明士达光电科技有限公司（暂定名）的董事会成员共七人，本公司拟出任董事四人。

二、审议通过了《关于为海宁东山热电有限公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本公司持有海宁东山热电有限公司（以下简称“东山热电”）52.38％股权，是该公司控股股东。因该公司生产资金周转所需，向中信银行海宁支行申请银行贷款，需本公司为东山热电提供自2010年9月6日至2012年9月5日的借款余额不超过2000万元并承担连带责任的保证。该担保事项须在该公司办理完工商变更登记后生效

公司将随后披露对外担保公告。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2010年9月4日

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2010—025

浙江钱江生物化学股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 合作投资方名称：浙江明士达经编涂层有限公司、自然人朱静江、自然人李卫娟、自然人吕悦明；

● 投资数量：4000万元（一期）；

● 投资期限：长期投资；

● 投资项目名称：年产5000万片太阳能级硅片的投资项目；

● 投资风险提示:尚未取得政府有关部门的项目审批和环境影响报告的批文。

一、 对外投资概述

公司拟与浙江明士达经编涂层有限公司、朱静江、李卫娟、吕悦明4股东签署投资协议，共同投资组建“浙江钱江明士达光电科技有限公司”（暂定名），拟注册资本1 亿元，其中，本公司以自有资金出资4000万元，占注册资本的40%；浙江明士达经编涂层有限公司出资3000万元，占注册资本的30%；其他三位自然人占注册资本的30%。

公司于2010 年9月3 日召开了六届董事会2010年第二次临时会议，经审议以全票赞成通过了本次对外投资事宜。

本次对外投资事宜不构成关联交易，且投资金额不超过公司2009年度经审计净资产的10%，无需股东大会批准。

二、投资协议主体的基本情况

名称：浙江明士达经编涂层有限公司

注册地址：浙江海宁明士达经编产业园区红旗大道11号

法定代表人：朱静江

注册资本：肆仟肆佰万元人民币

公司类型：合资经营(港资)企业

经营范围：工业用布、灯箱布、电脑喷绘布、服装、针织面料、DTY网络丝、PVC压延膜、PVC夹网布、蓬盖布等的生产和销售。

朱静江、李卫娟、吕悦明等三名股东均为自然人。

三、 投资标的基本情况

（一）公司拟以自有资金出资4000万元，与浙江明士达经编涂层有限公司、朱静江、李卫娟、吕悦明4股东共同设立“浙江钱江明士达光电科技有限公”(暂定)

拟注册资本1亿元，注册地址设在海宁市，主要经营范围为多晶硅和单晶硅材料制品、光伏电池片、太阳能组件的研发、制造、加工。

（二）股东及出资方式具体如下表：

出 资 人	现金出资额（万元）	占注册资本比例（%）
浙江钱江生物化学股份有限公司	4000	40
浙江明士达经编涂层有限公司	3000	30
李卫娟	1100	11
吕悦明	1000	10
朱静江	900	9
合 计	10000	100

拟设立的合资公司董事会成员七名，本公司拟出任四名董事。

（三）投资项目概况

随着经济的快速发展和社会的日益进步，人们对能源的需求也不断增加，常规能源的日益减少和环境危害的日益加剧，正是人类社会必须面对和解决的世界性难题。太阳能光伏发电具有许多其它发电方式无法比拟的优点：不消耗燃料、不受地域限制、规模灵活、无污染、安全可靠、维护简单、寿命较长等等，

为了壮大海宁的太阳能光伏产业，增强公司盈利能力，在经过认真的市场调研基础上，决定在经编园区实施年产5000万片太阳能级硅片的投资项目，项目分二期建设，首期工程投资总额10000万元，建设单晶硅生长炉车间生产线，建设周期为5个月；二期工程根据项目进展情况，以增资扩股等形式进行筹资，建设多晶硅生产车间和多线切片生产车间，建设周期为8个月。

本项目仅涉及光伏产业中的硅片生产工序，机械噪声能符合国家标准，但须做好隔音降噪工作，确保厂界噪声达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》三类区标准。厂区严格按标准实行“清污分流，雨污分流”，冷却用水须循环利用

生产用水和少量生活污水经处理达标后排入园区污水管网。生产生活垃圾等固体废物由企业集中后交园区物业管理部门处理。因此，该项目在环保治理方面的压力和风险不大。

四、对外投资对公司的影响和风险分析

投资太阳能级硅片项目，将是公司的利润增长点，有利于公司产业结构调整，实施公司产业的战略转型，增强公司的综合盈利能力。

本次对外投资项目面临主要风险是：（1）本次投资的项目，由于公司进入光伏产业时间相对较晚，与拥有品牌优势和规模优势的知名企业竞争中将处于不利地位。同时，由于光伏产业盈利空间较大，吸引众多企业投入该行业，容易使市场产生较大波动，高收益的稳定期受此影响；（2）原材料（硅料）供应可能产生短缺，影响产能的扩张；（3）投资太阳能级硅片项目，计划分二期完成，首期投资1个亿，第二期投资约2.24亿。因此，公司将面临资金紧张和筹集资金的压力。（4）由于该公司尚未完成工商登记等相关事宜。因此，项目的立项报告和环境影响报告均未取得政府部门的批准。

针对上述风险，首先将抓紧完成工商登记手续，尽快向政府部门提交项目的立项报告和环境影响报告，争取早日获得政府的批文；同时，公司将严格按计划完成一、二期的项目建设，使项目尽早达产；在一、二期项目完成达产的基础上，引进先进技术和技术人才，提升产品档次，拓展多晶硅的产业链；争取国家和市政府的优惠政策，利用资本市场的各种融资渠道募集项目所需资金。

五、备查文件目录

1、关于共同组建浙江钱江明士达光电科技有限公司（暂定名）协议；

2、六届董事会2010年第二次临时会议决议和会议记录；

3. 年产5000万片太阳能级硅片项目的可行性分析报告；

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2010年9月4日

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2010—026

浙江钱江生物化学股份有限公司

六届监事会2010年第二次

临时会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江钱江生物化学股份有限公司六届监事会2010年第二次临时会议于2010年9月3日在公司会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席范克森先生主持了会议，监事会就会议议题进行了认真讨论，审议通过了《关于为海宁东山热电有限公司提供担保的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

海宁东山热电有限公司为公司控股子公司，公司为海宁东山热电有限公司自2010年9月6日至2012年9月5日向中信银行海宁支行借款余额不超过2000万元提供担保，并承担连带责任保证。该担保在工商登记变更完成后生效。

监事会认为，公司为控股子公司东山热电担保符合有关规定。

本次会议表决计票过程中，由监事徐海英女士和顾建中先生进行计票和监票。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司监事会

2010年9月4日