股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2010-022

  江苏红豆实业股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新议案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  江苏红豆实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年9月3日上午9:00在公司会议室召开，出席会议股东及股东代表共计4人，代表股份203027807股，占公司股份总数的47.10%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会、监事会成员和高级管理人员列席了会议，本次会议由公司董事会召集，公司董事长周鸣江先生主持。

  二、提案审议情况

  大会以记名投票表决方式通过了以下议案：

  （一）关于选举沈大龙先生为公司第四届董事会独立董事的议案

  同意票203027807股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  （二）关于选举顾建清先生为公司监事会监事的议案

  同意票203027807股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  （三）关于向中国银行江苏省分行申请中期项目贷款的议案

  同意票203027807股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  三、本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝先生、杨颖颖女士见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2010年第一次临时股东大会决议

  2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏红豆实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书

  3、公司2010年第一次临时股东大会会议资料

  特此公告。

  江苏红豆实业股份有限公司

  2010年9月3日

  股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2010-023

  江苏红豆实业股份有限公司

  第四届监事会第十六次

  会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏红豆实业股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2010年9月3日上午在公司会议室召开。会议通知已于2010年8月20日以书面方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由顾建清先生主持。会议审议通过了如下决议：

  一致同意选举顾建清先生担任监事会主席。

  特此公告。

  江苏红豆实业股份有限公司监事会

  2010年9月3日