证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2010-035

  华东医药股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无新增或变更议案，也未出现否决议案。

  一、会议召开情况

  1、召集人：董事会

  2、表决方式：现场投票方式。

  3、现场会议时间：2010年9月3日（星期五）上午09:00

  4、现场会议地点：杭州维景国际大酒店会议室（杭州市平海路2号）

  5、主持人：公司董事长李邦良先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东（代理人）共 5 名，代表股份259,075,976股，占公司有表决权股份总数的 59.69%。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《公司2010年中期利润分配方案》

  公司2010年中期利润分配方案为：以2010年6月30日总股本434,059,991股为基数，每10股派发现金股利3.3元（含税）。本次股利分配总额为143,239,797.03元，剩余未分配利润 216,284,680.68元结转至以后分配。2010年中期不送股，也不进行公积金转增股本。

  表决结果：259,075,976股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100％。

  2、审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》

  根据公司经营发展的资金需求，为弥补公司日常运营资金的缺口，我公司拟发行短期融资券，可申请注册的最高融资总额度为不超过最终上报银行间市场交易商协会时，经审计财务报表中合并净资产的40％，发行短期融资券的期限不超过一年，发行利率将主要取决于资信评级机构对我公司的评级以及发行规模。本次短期融资券募集资金将用于补充公司流动资金和置换商业银行借款，股东大会授权公司管理层全权办理与本次发行短期融资券相关的全部事项。

  表决结果：259,075,976股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100％。

  3、审议通过了《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》

  表决结果：258,727,162股赞成，128,056股反对，220,758股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.87％。

  4、审议通过了《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》

  表决结果：258,727,162股赞成，128,056股反对，220,758股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.87％。

  5、审议通过了《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》

  表决结果：258,727,162股赞成，128,056股反对，220,758股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.87％。

  6、审议通过了《关于修订公司《关联交易管理制度》的议案》

  表决结果：258,727,162股赞成，128,056股反对，220,758股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.87％。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

  2、律师姓名：吕崇华、吕晓红

  3、结论性意见：

  本所律师认为，华东医药本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签署确认的公司2010年第一次临时股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所对公司2010年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  华东医药股份有限公司董事会

  2010年9月3日