证券简称： ST国祥 证券代码：600340 编号：临2010-34

  浙江国祥制冷工业股份有限公司

  关于召开2010年第三次临时股东大会的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任

  本公司曾于2010 年8月25日在《上海证券报》上刊登了关于召开2010 年第三次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

  一、 召开会议基本情况

  1. 召集人：公司董事会

  2. 现场会议召开时间：2010 年9 月9 日（星期四）上午10:00

  3. 网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2010 年9 月9日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00

  4. 股权登记日：2010年9 月6 日（星期一）

  5. 现场会议召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南 50 米）

  6. 召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  7. 投票规则：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

  二、 本次股东大会审议的提案

  1. 审议《关于对公司本次重大资产重组相关资产再次评估并继续推进本次重大资产重组方案的议案》

  2、审议《关于廊坊京御房地产开发有限公司 2009 年盈利预测数实现情况的议案》

  3、审议《关于公司非公开发行股票具体方案的议案有效期延长一年的议案》

  4、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》

  三、 社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

  社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

  四、 股权登记日

  本次股东大会的股权登记日为2010年9月6 日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A 股股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

  五、 现场会议登记办法

  1. 登记时间：2010 年9 月8 日（星期三）上午8:00—11：30、下午13：00—16:30

  2. 登记地址：北京市朝阳区东三环北路远洋新干线b座806室

  3. 登记手续：

  （1） 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

  （2） 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2010年9月8日下午16：30，信函请寄：北京市朝阳区东三环北路远洋新干线b座806室。

  （3） 联系方式：

  联系人：啊咪娜

  电话：010-84518366

  传真：010-84519366

  邮编：100027

  （4） 参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

  特此公告！

  浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会

  2010 年9月6日

  附件：

  投资者参加网络投票的操作流程

  一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年9月9日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

  二、投票代码：738340；投票简称：国祥投票

  三、具体程序

  1.买卖方向为买入投票。

  2.在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下所示：

  议案序号议案内容对应的申报价格总议案99.00 元

  1《关于对公司本次重大资产重组相关资产再次评估并继续推进本次重大资产重组方案的议案》1.00元

  2《关于廊坊京御房地产开发有限公司2009年盈利预测数实现情况的议案》2.00元

  3《关于公司非公开发行股票具体方案的议案有效期延长一年的议案》3.00元

  4《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》4.00元

  3. 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见种类对应的申报股数

  同意 1 股

  反对 2 股

  弃权 3 股

  四、投票注意事项

  1.股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  2.采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

  3.敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

  4.网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。