证券代码：600538 证券简称：*ST国发 公告编号：临2010-38

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；

★本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年9月3日上午9:00在广西壮族自治区北海市北京路西侧9号公司二楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和股东代理人共2人，所持有表决权的股份总数62,841,184股，占公司有表决权股份总数的比例为22.5%。

（三）本次股东大会由公司董事长潘利斌先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司7名董事出席会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书、北京市时代九和律师事务所黄昌华、柏志伟律师出席了本次会议；公司2名董事候选人及其他高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会采用现场投票表决方式(其中议案二采用累积投票方式进行表决)审议通过如下议案：

序号	议案内容	赞成		反对		弃权		是否 通过
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《关于向控股股东借款的关联交易议案》	19,353,064	100%	0	0	0	0	是
2	《关于选举公司董事的议案》
	选举刘雄伟为第六届董事会董事	62,841,184	100%	0	0	0	0	是
	选举尹志波为第六届董事会董事	62,841,184	100%	0	0	0	0	是

议案一《关于向控股股东借款的关联交易议案》，关联股东广西国发投资集团有限公司回避表决。议案详细情况见2010年8月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站《关于向控股股东借款的关联交易公告》（临2010-36）。

议案二《关于选举公司董事的议案》，当选董事简历如下：

尹志波：男，1967年8月出生，会计学专业本科学历，会计师。曾任湖南高溪集团公司投资部部长、湖南新五丰股份有限公司财务部经理、远大空调有限公司财务副总经理。自2010年5月18日起任本公司副总裁、财务总监。

刘雄伟：男，汉族，1973年4月出生，中共党员，大学本科，审计师。曾任北海市审计局科员。现任北海市北海港股份有限公司监事，在北海市国资委国有资产监管营运中心工作。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市时代九和律师事务所黄昌华、柏志伟律师见证。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年九月三日