证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2010-024

  山东高速公路股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：山东高速西区投资发展有限公司（暂定名）

  ●投资金额和比例：

  本公司利用自有资金以现金方式向全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）增加投资6亿元人民币，由其与济南市西区建设投资有限公司（以下简称“济南西投”）共同投资设立项目公司——山东高速西区投资发展有限公司（以下简称“高速西投”） 从事济南市西客站核心片区开发建设。根据《合作协议》高速西投注册资本10亿元，其中投资公司投资6亿元，持有60％的股权；济南西投投资4亿元，持有40%的股权。

  ● 投资期限：长期投资

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  2010年9月6日，本公司全资子公司——投资公司与济南西投签署《合作协议》，双方共同投资设立高速西投公司。根据《合作协议》，高速西投注册资本暂定人民币10亿元，其中投资公司认缴6亿元，持有60％的股权；济南西投认缴4亿元，持有40%的股权。

  高速西投公司主要从事济南市西客站核心片区开发建设、市中片区土地熟化、西部新城基础设施投资建设和天桥区大桥镇宁华园林项目开发，并通过公开竞标的方式，采用BT、BOT等合作形式，积极参与济南市西区交通基础设施和市政基础设施的建设投资。

  2、董事会审议情况

  此次《合作协议》的签署，是对本公司第四届董事会第四次会议（临时）审议通过的《关于向山东高速投资发展有限公司增加投资的议案》决议内容的部分实施。上述决议明确：公司将利用自有资金以现金方式向全资子公司山东高速投资发展有限公司增加投资10亿元人民币，由投资公司通过设立项目公司或收购股权等方式参与雪野湖国际度假区项目、济南西部新城房地产开发及济南城区土地开发等房地产项目土地熟化等前期工作（相关公告详见2010年7月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ ）。

  3、公司与项目公司合作方济南西投无关联关系。根据《公司章程》规定，以上对外投资事项无须经公司股东大会审议批准。

  二、《合作协议》主体的基本情况

  1、山东高速投资发展有限公司基本情况

  名称：山东高速投资发展有限公司（投资公司）

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  注册地：山东省莱芜市

  法定代表人：王大为

  注册资本：贰亿元人民币

  经营范围：对房地产业、证券业的投资；物业管理服务；房屋出租；经济信息咨询服务；建设工程监理；建筑设备租赁；广告设计、制作、发布（媒体广告除外）；建筑材料、花卉、苗木的销售；园林绿化工程施工；旅游景点开发；房地产开发与经营。

  2、济南市西区建设投资有限公司基本情况

  名称：济南市西区建设投资有限公司（济南西投）

  企业类型：国有独资有限责任公司

  注册地：山东省济南市

  法定代表人：王迪生

  注册资本：壹亿元人民币

  经营范围：管理西区政府项目的投融资业务，对外融资、投资；从事政府授权范围内的国有资产运营、管理；房屋和土木工程建筑施工；建筑安装施工；建筑装饰施工；房地产开发经营。

  三、投资标的的基本情况

  名称：山东高速西区投资发展有限公司（高速西投）

  企业类型：有限责任公司

  注册资本：壹拾亿元人民币

  持股比例：投资公司持有60％的股权，济南西投持有40%的股权。

  经营范围：房地产投资、股权投资；房地产开发与经营、酒店经营与管理、物业经营与管理（含房屋出租）；信息咨询、工程招投标代理，工程监理、设备租赁、广告业务(媒体广告除外)、建筑材料销售、苗木花卉销售、园林绿化工程施工；旅游服务、生态农业。（以工商登记核定的经营范围为准）

  四、《合作协议》的主要内容

  1、投资金额及出资方式

  高速西投注册资本暂定人民币10亿元，甲乙双方可以用货币出资，也可以用实物、土地使用权等非货币财产作价出资，其中投资公司认缴6亿元，持有60％的股权；济南西投认缴4亿元，持有40%的股权。

  2、分期出资安排

  高速投资公司一期出资由投资公司以现金2亿元认缴，其余出资济南西投以土地使用权/现金、投资公司以现金方式认缴。

  3、双方的权利与义务

  （1）济南西投协助高速西投公司依法取得上述地块的前期土地熟化权及土地使用权，以便高速西投公司开展土地二级开发；

  （2）投资公司协助高速西投公司筹措前期土地熟化资金，开展土地熟化工作；

  （3）济南西投与投资公司双方应根据订立的合作公司章程，足额认缴高速西投公司出资，享有高速投资公司股东权利、承担相应的股东义务。

  五、对外投资对上市公司的影响

  1、对外投资的资金来源安排

  本公司将利用自有资金以现金方式向全资子公司——投资公司增加投资6亿元人民币，由其与济南西投共同投资设立项目公司——高速西投公司。

  2、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

  此次投资实施后，将增加公司的长期投资，扩大公司在济南市的土地储备规模，促进公司房地产业务的快速发展，为公司培育新的利润增长点。

  六、对外投资的风险分析

  国家宏观调控政策的变动将是本次投资所面临的主要风险。

  七、备查文件目录

  1、山东高速公路股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

  2、《合作协议》

  特此公告。

  山东高速公路股份有限公司董事会

  2010年9月7日