证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2010-011

  上海新黄浦置业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  上海新黄浦置业股份有限公司于2010年9月6日在上海新光影艺苑召开了二○一○年第一次临时股东大会。

  出席会议的股东及股东授权委托代表共计27人次，共持有代表公司146,883,673股有表决权股份，占公司股份总数的26.1748%。

  大会由公司董事会召集，公司董事长王伟旭先生主持大会，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  大会以记名投票表决的方式审议了公司董事会成员调整的议案，并形成如下决议：

  1、增补程齐鸣先生为公司第六届董事会董事

  参加表决的股数为：146,883,673股，意见如下：

  同意：146,842,507股，占99.9720％；反对：1,166股，占0.0008％；弃权：40,000股，占0.0272％。

  2、增补刘继东先生为公司第六届董事会董事

  参加表决的股数为：146,883,673股，意见如下：

  同意：146,842,507股，占99.9720％；反对：1,166股，占0.0008％；弃权：40,000股，占0.0272％。

  三、律师见证情况

  本次股东大会聘请上海金茂凯德律师事务所李志强、梁志强律师出席，并对出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、表决结果出具了法律意见书：认为公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、股东大会决议；

  2、上海金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  上海新黄浦置业股份有限公司董事会

  二○一○年九月六日