股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2010-020

  四川天一科技股份有限公司第四届

  董事会第十六次（通讯）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川天一科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2010年9月6日以通讯方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议合法有效。

  会议审议并全票通过如下决议：

  一、关于处置武汉供气分公司资产的决议

  为适应公司发展战略和产业规划结构调整，把核心产业做好做强以发展壮大公司综合实力。经对武汉分公司的详细考察了解以及分析了周边市场情况，经理层向董事会提交了拟对武汉供气分公司资产进行处置的方案的报告。

  鉴于该情况，公司董事会同意授权公司经理层负责武汉供气分公司资产处置相关事项，公司经理层应依据董事会授权及《公司章程》的相关规定，对武汉供气分公司进行整体评估，待资产价值和转让价格等相关参数确定后再报送董事会审批。

  特此公告

  四川天一科技股份有限公司

  董事会

  2010年9月6日

  股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2009-021

  四川天一科技股份有限公司第四届

  监事会第九次（通讯）会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川天一科技股份有限公司第四届监事会第九次（通讯）会议于2010年9月6日以通讯方式召开，应表决监事7名，实际表决监事7名。会议审议并全票通过关于处置武汉供气分公司资产的决议。

  为适应公司发展战略和产业规划结构调整，把核心产业做好做强以发展壮大公司综合实力，监事会同意公司经理层依据董事会授权及《公司章程》的相关规定负责武汉供气分公司资产处置的相关事项。

  希望经理层在对武汉供气分公司资产进行整体评估时，充分考虑公司品牌等无形资产价值，确保股东利益最大化。

  特此公告

  四川天一科技股份有限公司

  监事会

  2010年9月6日