股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2010-023

  泰豪科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2010年9月7日以通讯方式召开。本次会议从8月27日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于邵建生先生、李自强先生辞去公司副总裁的议案》；

  因个人工作变动，同意邵建生先生、李自强先生辞去公司副总裁职务。对邵建生先生、李自强先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任曾智杰先生、刘璋先生为公司副总裁的议案》；

  根据公司章程和公司发展需要，经公司总裁毛勇先生提名，董事会同意聘任曾智杰先生、刘璋先生为公司副总裁。

  三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议公司为甘肃舟曲捐款的议案》。

  鉴于甘肃舟曲特大山洪泥石流灾害，公司董事会同意向甘肃舟曲灾区捐赠200万元，支持灾区恢复重建工作，期望舟曲人民尽快尽早地战胜灾害，重建家园。

  特此公告。

  泰豪科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年九月七日

  附件：公司高级管理人员简历

  曾智杰先生，47岁，高级经济师，抚州师范专科学校体育专业专科毕业。曾任江西三波电机总厂机组销售公司经理，本公司军工产品事业部副总经理，常务副总经理，2003年至今任本公司军工产品事业部总经理。

  刘璋先生，58岁，高级工程师，国家注册质量工程师，江西工学院电机设计与制造专业大学本科毕业。曾任江西电机厂设计处副处长，江西三波电机总厂党委书记兼江西三波发电设备厂厂长，2000年-2010年3月任本公司质量部经理，2010年4月至今任本公司质量总监。