证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2010-013

  航天时代电子技术股份有限公司

  董事会2010年第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子”或“公司”）董事会2010年第五次会议于2010年9月6日以通讯表决方式召开。公司董事刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银先生、江帆先生、任德民先生、王亚文先生，独立董事徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士均亲自参加了投票表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议以投票表决方式审议并通过了关于处置丰台区总部基地办公楼的议案。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  因公司总部已整体搬迁至永丰产业基地，公司总部原使用的丰台区总部基地15区7号办公楼将闲置。该办公楼（含地下车位20个）购置于2004年，建筑面积5963.50平方米，账面原值为5579.71万元。根据中联资产评估有限公司出具的中联评报字【2010】第626号评估报告，以2010年6月30日为评估基准日，该办公楼（含地下车位20个）账面净值为4841.57万元，评估值为9237.50万元。

  为提高公司资产使用效率，公司拟将该办公楼以不低于评估值的价格予以出售。

  特此公告。

  备查文件：1、公司董事会2010年第五次会议决议；

  2、中联评报字【2010】第626号评估报告。

  航天时代电子技术股份有限公司董事会

  二○一○年九月八日