证券简称：ST东盛 证券代码：600771 编号：临2010-030

  东盛科技股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  东盛科技股份有限公司于2010年8月21日以公告的形式发出了召开2010年第二次临时股东大会的通知，于2010年9月7日如期在公司会议室召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2010年9月7日上午10 时

  2、会议召开地点：陕西省西安市高新区唐延路23号东盛大厦会议室

  3、会议召开方式：现场会议。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长张斌。

  6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及相关规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表股份77,437,844股，占公司总股本243,808,438股的31.76%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于增补蒲承民先生为公司独立董事的议案》，同意股份为77,437,844股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

  四、律师见证意见

  本次大会已经北京市天银律师事务所张玫律师、张圣怀律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字的2010年第二次临时股东大会决议；

  2、2010年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

  东盛科技股份有限公司董事会

  二○一○年九月七日

  人员简介：

  蒲承民：男，64岁，中共党员，研究生学历。曾先后任职于西安市财政局、税务局、财政部驻陕监察专员办事处，并曾兼任西安市商业银行董事、监事。现任西安市会计师协会会长。