2010年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2010-021号
鲁银投资集团股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改议案的情况
● 本次会议无新议案提交表决
一、会议召开和出席情况
鲁银投资集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知于2010年8月20日发出（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn），2010年9月7日上午9时，公司2010年第二次临时股东大会在公司办公楼八楼会议室现场召开。出席会议的股东及股东授权委托人7人，代表股份49，763，596股，占公司有表决权股份总数248，306，873股的20.04％，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。会议由公司董事长刘相学先生主持，公司部分董事、监事出席会议，全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用累积投票制，审议通过了以下议案。
1、《关于公司董事会换届选举的议案》。
具体表决情况为：
刘相学先生，同意49，763，596票，得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，当选。
王丽丽女士，同意49，763，596票，得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，当选。
裴建光先生，同意49，763，596票，得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，当选。
崔建民先生，同意49，763，596票，得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，当选。
李春林先生，同意49，763，596票，得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，当选。
刘世合先生，同意49，763，596票，得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，当选。
孙佃民先生，同意49，763，596票，得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，当选。
潘春梅女士，同意49，763，596票，得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，当选。
李江宁先生，同意49，763，596票，得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，当选。
任辉先生，同意49，763，596票，得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，当选。
郑东先生，同意49，763，596票，得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，当选。
姜明文先生，同意49，763，596票，得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，当选。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》。
具体表决情况为：
荆延芳先生，同意49，763，596票，得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，当选。
梁婧女士，同意49，763，596票，得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，当选。
三、律师见证情况
齐鲁律师事务所律师李庆新先生出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司
董 事 会
二Ο一Ο年九月七日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2010-022号
鲁银投资集团股份有限公司
七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第一次会议于2010年9月7日在公司办公楼七楼会议室召开，应到董事12人，实到 董事11人，董事潘春梅女士由于身体原因不能亲自到会，委托董事刘相学先生出席会议并行使表决权。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长刘相学先生主持。经过讨论，会议决议通过以下事项：
一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会选举刘相学先生为公司董事长，任期至本届董事会期满。
二、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会选举王丽丽女士为公司副董事长，任期至本届董事会期满。
三、《关于确定公司董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
董事会战略委员会由刘相学先生、裴建光先生、姜明文先生三人组成，刘相学先生担任召集人；
董事会审计委员会由任辉先生、裴建光先生、郑东先生三人组成，任辉先生担任召集人；
董事会提名委员会由姜明文先生、刘相学先生、郑东先生三人组成，姜明文先生担任召集人；
董事会薪酬与考核委员会由李江宁先生、任辉先生、王丽丽女士三人组成，李江宁先生担任召集人。
四、《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任刘相学先生为公司总经理，任期至本届董事会期满。
五、《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司总经理刘相学先生提名并经审议，公司董事会聘任李春林先生、刘世合先生、孙佃民先生、姚有领先生为公司副总经理，任期至本届董事会期满。
六、《关于聘任公司总会计师的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司总经理刘相学先生提名并经审议，公司董事会聘任张林田先生为公司总会计师，任期至本届董事会期满。
七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司董事长刘相学先生提名并经审议，公司董事会聘任孙凯先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司
董 事 会
二О一О年九月七日
附：高管人员简历
李春林：男， 1959年出生，中共党员，大学本科，EMBA，高级经济师。历任德州市外经贸委科长，鲁银投资集团股份有限公司德州分公司副总经理，集团公司财务部经理、总裁助理等职。现任鲁银投资集团股份有限公司董事、副总经理。
刘世合：男， 1960年出生，中共党员，大学本科，EMBA，高级经济师。历任鲁银投资集团股份有限公司财务部副经理，办公室主任，总裁助理，董事会秘书等职。现任鲁银投资集团股份有限公司董事、副总经理。
孙佃民，男，1962年出生，中共党员，工学学士，MBA，高级经济师。历任莱芜钢铁总厂计划处、修建部计财处员工，莱钢济南经贸总公司技术开发部经理，莱芜钢铁股份有限公司证券部副科长，莱钢集团资本运营部科长、副部长，鲁银投资集团股份有限公司投资部/证券部经理，规划发展部经理，集团公司总经济师等职。现任鲁银投资集团股份有限公司董事、副总经理。
姚有领，男，汉族，1962年7月出生，中共党员，博士研究生学历。历任莱钢轧钢厂带钢车间技术员、工段长、工程师，莱钢轧钢厂机动技术部业务副科长，莱钢轧钢厂带钢车间副主任，莱钢轧钢厂机动技术部副主任；莱钢轧钢厂机动设备科科长，莱钢轧钢厂副厂长，莱钢技改指挥部副处级干部，莱钢技改工程指挥部正处级干部，莱钢集团银山型钢公司板带厂副厂长。现任鲁银投资集团股份有限公司副总经理。
张林田，男，汉族，1961年9月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任莱钢财务处结算科科长，莱钢财务处会计科科长；莱钢财务处副处长，鲁银投资集团股份有限公司财务部经理、财务负责人。现任鲁银投资集团股份有限公司总会计师。
孙凯，男1964年出生，理学学士、经济学硕士、MBA。历任珠海经济特区鲁海经济技术开发公司总经理助理兼技术开发部经理；鲁银投资集团股份有限公司总裁助理兼进出口分公司总经理，高科技部总经理，规划发展部经理，投资管理部/证券部经理兼研究所所长，办公室主任。现任鲁银投资集团股份有限公司董事会秘书。
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2010-023号
鲁银投资集团股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司七届监事会第一次会议于2010年9月7日在公司办公楼七楼会议室召开，应到监事3人，实到 3人。会议由监事荆延芳先生主持。经过审议和选举表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果选举荆延芳先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会期满。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司
监 事 会
二О一О年九月七日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2010-024号
鲁银投资集团股份有限公司
关于参股公司首次公开发行股票进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发审委2010年第151次会议审核结果公告，公司参股公司烟台万润精细化工股份有限公司（首发）未通过。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司
董 事 会
二О一О年九月七日