证券代码：600738 证券简称:兰州民百 编号:临2010-022

  兰州民百（集团）股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  兰州民百（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2010年9月7日上午10时在亚欧商厦九楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事6人，独立董事陈忠宝先生、钟平先生、周虹女士均以通讯方式参加本次会议。公司监事、财务总监及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杜永忠先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并一致通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司受让兰州市国有资产经营有限公司持有兰州银行2500万股股份》的议案：

  兰州银行是甘肃省境内一家具有法人资格的地方性股份制商业银行，全称是兰州银行股份有限公司（简称兰州银行）。兰州银行是在原兰州市56家城市信用社基础上进行股份制改造和资产重组，由地方财政、企业法人和自然人入股发起设立的股份制商业银行。该行于1997年6月29日以兰州城市合作银行正式挂牌营业，1998年8月更名为兰州市商业银行。2008年6月23日正式更名为兰州银行，其注册资本为：19.68亿元。

  经兰州金瑞会计师事务有限公司审计兰州银行2009年度总资产为：44,029,294,880.08 元，总股本为19.68亿元，净资产：2,499,601,260.87元,净利润：163,764,370.66元，净资产收益率：7.90%，每股收益：0.11元。每股净资产为1.62元。本次公司受让的股份为兰州市国有资产经营有限公司持有的兰州银行2500万股股份，受让股价为2.38元，总计：5950万元。

  二、审议通过了关于《召开公司2010年度第四次临时股东大会》的议案：

  兰州民百（集团）股份有限公司董事会拟定召开2010年度第四次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

  （一）、会议的召开时间：

  现场会议召开时间：2010年9月27日 上午10时

  （二）、会议地点：亚欧商厦九楼会议室

  （三）、会议方式：

  本次会议采取现场投票的方式进行表决

  （四）、本次会议议题：

  《关于公司受让兰州市国有资产经营有限公司持有兰州银行2500万股股份》的议案。

  （五）、出席会议人员资格：

  1、截止2010年9月20日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股份的股东，均有资格出席或委托代理人出席会议并行使表决权。

  2、 公司董事、监事及高级管理人员。

  （六）、会议登记事项：

  1、符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户、持股证明及出席人身份证办理登记。

  2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东，委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东帐户及委托人持股证明办理登记。

  3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,但不受理电话登记。

  4、登记时间：2010年9月25日，上午9时—12时，下午2：30时—6时。

  5、登记地点：兰州民百（集团）股份有限公司亚欧商厦十楼证券部。

  （七）、其他事项：

  1、与会者交通、食宿自理。

  2、公司地址：兰州市城关区中山路120号

  联系人：李鑫 赵爱卿 任秉诚

  电 话：（0931）8473891

  传 真：（0931）8473866

  邮 编：730030

  特此公告

  兰州民百（集团）股份有限公司董事会

  2010年9月7日