证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临2010-020

  四川宏达股份有限公司

  非公开发行限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本次四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）非公开发行限售股份上市流通数量为200,000,000股（原非公开发行限售股份100,000,000股， 2007年度送转后，变更为200,000,000股），占总股本的19.38%。

●本次非公开发行限售股份上市流通日为2010 年9月14日。

一、非公开发行的相关情况

公司本次非公开发行股票方案经公司2007年1月23日第四届董事会第十二次会议以及2007年3月27日2007 年第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票的价格不低于公司第四届董事会第十二次会议决议公告日（2007年1月23日）前二十个交易日公司股票均价的90％，即公司本次非公开发行股票发行价格确定为14.69元/股。

公司本次非公开发行股票的申请经中国证券监督委员会发行审核委员会于2007年7月18日召开的第83次工作会议审议获得有条件通过，并获得2007年8月16日中国证券监督管理委员会下发《关于核准四川宏达股份有限公司非公开发行股票的批复》证监发行字【2007】230号文核准。

2007年9月10日，天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司对募集资金到位情况出具天健华证中洲验(2007)GF字第03005号《验资报告》，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者什邡宏达发展有限公司【现更名为四川宏达实业有限公司（详见公司于2010年3月4日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《四川宏达股份有限公司关于公司第一大股东更名的公告》）】发行人民币普通股（A 股）10,000万股，每股发行价14.69元，募集资金总额146,900万元，扣除发行费用1,287万元，实际募集资金145,613万元。

2007年9月12日，公司在登记结算公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票的股权登记手续。

本次非公开发行股票完成后，公司股本总额由41,600万股增至51,600万股（详见公司于2007年9月13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《四川宏达股份有限公司非公开发行股票发行情况报告及股份变动公告》）。

二、限售股份上市流通的有关规定

根据《上市公司证券发行管理办法》有关规定，控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，三十六个月内不得转让，非公开发行特定对象四川宏达实业有限公司（以下简称“宏达实业”）承诺自公司股票非公开发行之日起36个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份。

三、非公开发行后至今公司股本变动情况

2008年5月19日召开的2007年年度股东大会审议通过《公司2007年度利润分配预案、公积金转增预案》，本次分配以516,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12元（含税），转增10股。实施后总股本为1,032,000,000股,增加516,000,000股。

宏达实业所持有的限售股由212,000,000股，增至424,000,000股，其中非公开发行限售流通股由100,000,000股，增至200,000,000股。

四、本次有限售条件的流通股情况

1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为200,000,000 股。

2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2010年9月14日。

3、本次非公开发行限售股份上市流通明细清单：

单位：股

发行对象	非公开发行股份	送股转增后持有的限售股份	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
四川宏达实业有限公司	100,000,000	200,000,000	200,000,000	224,000,000

五、股本变动结构表

单位：股

股份类别	股份性质	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	其他法人持股	424,000,000	-200,000,000	224,000,000
无限售条件的流通股份	人民币普通股	608,000,000	200,000,000	808,000,000
股份总数	-	1,032,000,000	0	1,032,000,000

六、其他事项

本次解除限售的非公开发行限售股股东不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对上述股东提供违规担保的情况。

截至公告日，宏达实业将持有的公司的271,670,000股股权进行了质押。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2010年9月8日