证券代码：600800 证券简称：ST磁卡 编号：临10-017

  天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会临时会议

  决议公告暨召开2010年度第二次临时股东大会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会临时会议于2010年9月9日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，1人未能参与表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并以8票同意、0票弃权、0票反对通过了：一、关于变更财务审计机构的议案

  原审计机构国富浩华会计师事务所有限公司为我公司提供审计工作8年之久，经双方协商同意，国富浩华会计师事务所有限公司不再为公司提供审计服务，董事会经过慎重考虑拟聘任信永中和会计师事务所为公司2010年度财务审计机构，审计费用为60万元。本议案需提交下次股东大会审议批准。

  信永中和会计师事务所简介：

  信永中和会计师事务所是一家已有20多年延续历史的国内大型综合性会计师事务所，总部位于北京，并在上海、深圳、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南和昆明设有13家境内分所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚设有4家境外成员所。目前事务所拥有从业人员2,400人左右，领军人才8人，中国注册会计师1,063人、ACCA资格28人、HKICPA资格51人、CPAA资格19人。根据中国注册会计师协会的排名，近五年在全国本土会计师事务所排名中均位居前列，且近三年来未受到过国家行政机关、证监会、国资委、中国注册会计师协会等相关部门的任何处罚。

  二、关于召开公司2010年度第二次临时股东大会的议案

  董事会定于2010年9月25日召开公司2010年度第二次临时股东大会。

  （1）会议时间：2010年 9月25日上午9：00

  （2）会议地点：公司多功能会议厅

  （3）出席会议资格：

  ①截止2010年 9月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表，均可出席会议。出席会议代表必须持本人身份证及股东大会出席证方可参加会议。

  ②公司董事、监事及高级管理人员。

  ③公司董事会聘请的见证律师。

  （4）会议内容：

  1) 审议《关于董事会换届的议案》

  2) 审议《关于监事会换届的议案》

  3) 审议《关于修改公司章程的议案》

  4) 审议《关于增补监事的议案》

  5) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

  以上议案具体内容详见2010年8月12日、9月10日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告。

  （5）参加会议登记办法：

  1)股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡以备查验，法人单位需持授权委托书、股东账户卡和出席人身份证以备查验，委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡以备查验。

  2)凡符合出席会议资格的股东，请于2010年 9月21日上午9：00--11：30至下午1：00—5：00到本公司登记；外地股东可用传真或信函方式登记。

  登记地址：天津市河西区解放南路325号金融证券部

  传 真：022-58585653

  联系电话：022-58585662

  邮 编：300202

  联 系 人：蔚丽霞

  （6）本次股东大会会期半天，所有到会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  天津环球磁卡股份有限公司

  董 事 会

  2010年9月9日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人,出席天津环球磁卡股份有限公司2009年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人(签名)： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  受托人(签名)： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日