第二届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2010-050
巨力索具股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“巨力索具”）第二届董事会第三十六次会议通知于2010年9月3日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2010年9月8日（星期三）上午10:00—11:30以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人(其中出席现场会议的董事6人，丁强董事委托杨建忠董事代为出席，以通讯方式表决的董事4人)。公司监事及高级管理人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议经表决形成决议如下：
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于变更全资子公司巨力索具欧洲有限公司注册地址的议案》。
巨力索具股份有限公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金投资设立巨力索具欧洲公司的议案》，有关情况已于2010年5月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上进行了公告。现因拟注册地欧洲（荷兰）的投资环境发生变化，公司拟将巨力索具欧洲有限公司的注册地址变更为欧洲（爱尔兰），其他维持不变。
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》。
本公司拟在黑龙江省哈尔滨市设立一家全资子公司，主营业务为：生产、销售涤纶长丝、短丝、聚酯切片、工业丝、化纤索具、化纤绳缆等系列产品，名称暂定为：黑龙江巨力龙涤化纤有限公司（以工商行政管理机关核准的公司经营范围、名称为准），拟定注册资本：不超过1.8亿元人民币。资金来源：自筹资金。合成纤维吊装带索具是巨力索具四大系列产品之一，是核电建设及其他精密吊装的主要吊装用具，其最主要的原材料是涤纶工业长丝。本公司设立全资子公司，有利于进一步完善公司产业链，整合巨力索具合成纤维吊装带索具资源，提高合成纤维吊装带索具的毛利率水平，提升本公司在东北地区的竞争力，提高公司的盈利能力和市场占有率，巩固公司在合成纤维吊装带索具领域的领导地位。
本次拟投资设立全资子公司的行为，是本公司在进行充分市场调研的基础上作出的决策，但尚可能存在产品市场、原料供应市场、项目建设、许可政策、经营管理及关键人才等方面的不确定因素带来的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2010年9月8日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2010-051
巨力索具股份有限公司关于变更全资子公司
巨力索具欧洲有限公司注册地址的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
巨力索具股份有限公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金投资设立巨力索具欧洲公司的议案》，有关情况已于2010年5月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上进行了公告。现因拟注册地欧洲（荷兰）的投资环境发生变化，公司拟将巨力索具欧洲有限公司的注册地址变更为欧洲（爱尔兰），其他维持不变。此次变更后，巨力索具欧洲有限公司的基本情况如下：
一、投资概述
公司拟以部分超额募集资金在欧洲（爱尔兰）出资设立全资子公司巨力索具欧洲有限公司（名称以最终注册为准），拟投资金额：299万美元（约2042.17万元人民币）。
二、投资协议主体的基本情况
巨力索具欧洲有限公司系本公司全资子公司，无其他投资主体。
三、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：巨力索具欧洲有限公司
英文名称：JULI LIFTING EUROPE LTD.（以最终注册为准）
拟定投资额：299万美元（约2042.17万元人民币）
拟定经营范围：索具及相关产品的销售（以最终注册为准）
资金来源及出资方式：超额募集资金
四、公司董事会决议情况
该项事宜已经公司二届董事会第三十六次会议及二届监事会第十三次会议审议通过。
五、公司独立董事意见
公司独立董事经过审慎核查，认为：公司使用超募资金设立巨力索具欧洲有限公司，由于原实施地区投资环境的变化，公司决定变更巨力索具欧洲有限公司的注册地址，其他维持不变。本次超募资金投资项目实施地点的变更履行了必要的审批程序，不存在变相改变超募资金投向和损害股东利益的情形，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司超募资金使用计划之一是设立巨力索具欧洲有限公司，由于原实施地区投资环境的变化，公司决定变更巨力索具欧洲有限公司的注册地址，其他事项均不变。本次超募资金投资项目实施地点的变更履行了必要的审批程序，不存在变相改变超募资金投向和损害股东利益的情形，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2010年9月8日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2010-052
巨力索具股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会所有成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“巨力索具”）第二届监事会第十三次会议通知于2010年9月3日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2010年9月8日（星期三）下午14:30—16:00在公司2号会议室以现场方式召开，会议应到监事5人，实到5人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于变更全资子公司巨力索具欧洲有限公司注册地址的议案》；
巨力索具股份有限公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金投资设立巨力索具欧洲公司的议案》，有关情况已于2010年5月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上进行了公告。现因拟注册地欧洲（荷兰）的投资环境发生变化，公司拟将巨力索具欧洲有限公司的注册地址变更为欧洲（爱尔兰），其他维持不变。
表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。
二、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》；
本公司拟在黑龙江省哈尔滨市设立一家全资子公司，主营业务为：生产、销售涤纶长丝、短丝、聚酯切片、工业丝、化纤索具、化纤绳缆等系列产品，名称暂定为：黑龙江巨力龙涤化纤有限公司（以工商行政管理机关核准的公司经营范围、名称为准），拟定注册资本：不超过1.8亿元人民币。资金来源：自筹资金。合成纤维吊装带索具是巨力索具四大系列产品之一，是核电建设及其他精密吊装的主要吊装用具，其最主要的原材料是涤纶工业长丝。本公司设立全资子公司，有利于进一步完善公司产业链，整合巨力索具合成纤维吊装带索具资源，提高合成纤维吊装带索具的毛利率水平，提升本公司在东北地区的竞争力，提高公司的盈利能力和市场占有率，巩固公司在合成纤维吊装带索具领域的领导地位。
本次拟投资设立全资子公司的行为，是本公司在进行充分市场调研的基础上作出的决策，但尚可能存在产品市场、原料供应市场、项目建设、许可政策、经营管理及关键人才等方面的不确定因素带来的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
监事会
2010年9月8日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2010-053
巨力索具股份有限公司
关于投资设立全资子公司的的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步完善公司产业链，适应公司经营发展的需要，巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”或“巨力索具”）拟在黑龙江省哈尔滨市设立全资子公司，具体情况如下：
一、投资概述
本公司拟在黑龙江省哈尔滨市设立一家全资子公司，主营业务为：生产、销售涤纶长丝、短丝、聚酯切片、工业丝、化纤索具、化纤绳缆等系列产品，名称暂定为：黑龙江巨力龙涤化纤有限公司，拟定注册资本：不超过1.8亿元人民币。资金来源：自筹资金。
二、投资协议主体的基本情况
黑龙江巨力龙涤化纤有限公司系本公司全资子公司，无其他投资主体。
三、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：黑龙江巨力龙涤化纤有限公司（以工商行政管理机关核准的公司名称为准）
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
拟定注册资本：不超过1.8亿元人民币
法定代表人：杨建忠
拟定经营范围：聚酯切片，化学纤维系列产品，纺织品，纺织机械及设备，化工产品(不含危险品)，经营进出口业务(按外经贸易部批准文件执行)。（以工商行政管理机关核准的经营范围为准）
四、设立子公司的目的和对公司的影响
合成纤维吊装带索具是巨力索具四大系列产品之一，是核电建设及其他精密吊装的主要吊装用具，其最主要的原材料是涤纶工业长丝。拟投资设立的全资子公司将以生产、销售涤纶长丝、短丝、聚酯切片、工业丝等系列产品为主。本公司设立全资子公司，有利于进一步完善公司产业链，整合巨力索具合成纤维吊装带索具资源，提高合成纤维吊装带索具的毛利率水平，提升本公司在东北地区的竞争力，提高公司的盈利能力和市场占有率，巩固公司在合成纤维吊装带索具领域的领导地位。
五、设立子公司的风险
本次拟投资设立全资子公司的行为，是本公司在进行充分市场调研的基础上作出的决策，但尚可能存在产品市场、原料供应市场、项目建设、许可政策、经营管理及关键人才等方面的不确定因素带来的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、公司董事会及监事会决议情况
该项事宜已经公司二届董事会第三十六次会议及二届监事会第十三次会议审议通过。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2010年9月8日