证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：公告临2010-026

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  上海浦东路桥建设股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年9月10日在上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)召开，会议共有14名股东或股东代表出席，代表股份111,437,102股，占公司总股本的32.2073%。公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长葛培健先生主持，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  经与会股东及股东代表审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如下决议：

  审议通过《关于增加城市基础设施BT项目投资额度的议案》

  同意公司在2009年度股东大会授权的10亿元城市基础设施BT项目投资额度的基础上额外追加30亿元的BT项目投资额度，并同意公司董事会授权经营层具体实施，授权期限为本次股东大会审议通过之日起18个月。

  表决结果：同意：111,436,902(一亿一千一百四十三万六千九百零二)股，占99.9998%；反对：0(零)股，占0.0000%；弃权：200(二百)股，占0.0002%。

  三、公证或者律师见证情况

  本次股东大会，公司聘请上海金茂凯德律师事务所李志强律师、方晓杰律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司2010年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1.经与会董事、会议记录人签字确认的本次股东大会决议、会议记录；

  2.上海金茂凯德律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二○一○年九月十一日