证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2010-012

天津九安医疗电子股份有限公司

关于完成商务、工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2010］651号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,100万股，每股面值1.00元，发行价格为19.38元/股，共募集资金总额60,078万元，扣除各项发行费用3,195万元，实际募集资金净额为56,883万元。天健正信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健正信验（2010）综字第010064号《验资报告》。

经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司变更注册资本等商务及工商登记。2010年8月30日，经天津市商务委员会核准，公司注册资本由“人民币9,300万元”变更为“人民币12,400万元”，并领取了新的《外商投资企业批准证书》。2010年9月6日，公司完成相应的工商变更手续，领取了天津市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本和实收资本均为12,400万元人民币，公司类型为：股份有限公司（中外合资、上市）（外资比例小于25%）。

特此公告

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

二〇一〇年九月十一日

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2010-013

天津九安医疗电子股份有限公司

关于2010年半年报

补充披露相关信息的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

现对公司2010年半年度报告中相关信息作如下补充披露：

第三节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	任期起止日期	直接持有公司股份（万股）	间接持有公司股份（万股）	报告期持股变动数
刘毅	董事长	男	2007.12-2010.12	0	5,027.67	0
章苏阳	副董事长	男	2007.12-2010.12	0	1.25	0
李志毅	董事兼总经理	男	2007.12-2010.12	0	434.36	0

李贵平	董事	男	2007.12-2010.12	0	434.36	0
陈俊发	独立董事	男	2007.12-2010.12	0	0	0
李罗力	独立董事	男	2007.12-2010.12	0	0	0
吴思	独立董事	男	2007.12-2010.12	0	0	0
姚凯	监事会主席	男	2007.12-2010.12	0	112.9	0
刘治军	监事	男	2007.12-2010.12	0	0	0
余友信	监事	男	2007.12-2010.12	0	0	0
王任大	总工程师	男	2007.12-2010.12	0	304.11	0
张凤云	财务总监	女	2008.1-2011.1	0	519.52	0
马雅杰	董事会秘书	男	2007.12-2010.12	0	0	0

报告期内董事、监事和高级管理人员持股（含间接持股）未发生变动。

第五节 重要事项

（一）公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求，规范公司运作，完善内部控制，做好信息披露，不断提高公司治理水平。公司按照上市后的要求，通过了上市后施用的《公司章程》，制定或修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《关联交易决策制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《董事会秘书工作细则》等规章制度，进一步完善了公司治理规章制度体系。公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司董事会在日常公司治理方面的工作已在上文“董事会日常工作情况”部分作了披露。报告期，公司监事会在日常治理方面主要做了以下工作：

1、2010年2月3日，第一届监事会第九次会议以现场方式召开，审议通过了以下议案：

（1）《2009年度监事会工作报告》

（2）《2009年度总经理工作报告》

（3）《2009年度财务决算报告》

2、2010年6月29日，第一届监事会第十次会议以现场方式召开，审议通过了以下议案：

（1）《关于修订<监事会议事规则 >的议案》

（2）《关于修订<内部审计制度>的议案》

（3）《关于建立<募集资金管理制度>的议案》

（4）《关于建立<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

（5）《关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的议案》

3、2010年8月13日，第一届监事会第十一次会议以现场方式召开，审议通过了以下议案：

（1）《2010年半年报及摘要》

报告期，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》的要求，履行法定的权利和义务，对各项决策程序作了有效的监督，对其中使用超募资金永久性补充公司流动资金、2010年半年报及摘要等议题发表了专项意见，对于本公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及长远发展起到了积极有效的作用。

修订后的公司2010年半年度报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

二〇一〇年九月十一日