证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2010-025
中国船舶重工股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的二次通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司曾于2010年8月31日在公告了关于召开2010年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为2010年9月16日14：00点，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
二、会议地点
北京世纪金源大饭店,北京市海淀区板井路69号。
交通路线：公交车33路、334路、714路黄庄站；360路快黄庄东站。
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案十一所有议案统一表决 | 99.00 元 |
| 议案一 | 关于公司符合重大资产重组条件的议案 | 1.00元 |
| 议案二 | 关于中国船舶重工股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 | 2.00元 |
| 2.1 | 发行股份的价格及定价原则 | 2.01元 |
| 2.2 | 发行股份的种类和面值 | 2.02元 |
| 2.3 | 发行方式 | 2.03元 |
| 2.4 | 发行对象及发行数量 | 2.04元 |
| 2.5 | 上市地点 | 2.05元 |
| 2.6 | 本次发行股份的锁定期 | 2.06元 |
| 2.7 | 中国重工在本次发行前滚存未分配利润安排 | 2.07元 |
| 2.8 | 目标公司期间损益归属 | 2.08元 |
| 2.9 | 本次发行决议的有效期 | 2.09元 |
| 议案三 | 关于审议《中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案 | 3.00元 |
| 议案四 | 关于审议《非公开发行股份购买资产协议》的议案 | 4.00元 |
| 议案五 | 关于审议《避免同业竞争协议之补充协议》的议案 | 5.00元 |
| 议案六 | 关于本次重组完成后日常关联交易事项的议案 | 6.00元 |
| 议案七 | 关于提请公司股东大会批准中国船舶重工集团公司免于以要约方式收购公司股份的议案 | 7.00元 |
| 议案八 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案 | 8.00元 |
| 议案九 | 关于使用募集资金以增资方式补充子公司流动资金的议案 | 9.00元 |
| 9.1 | 以增资方式向洛阳七维防腐工程材料有限公司补充流动资金960万元 | 9.01元 |
| 9.2 | 以增资方式向九江七所精密机电科技有限公司补充流动资金5,900万元 | 9.02元 |
| 议案十 | 关于中国船舶重工股份有限公司为所属子公司融资担保的议案 | 10.00元 |
| 议案十一 | 关于取消青岛双瑞防腐防污工程有限公司募集资金使用计划的议案 | 11.00元 |
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2010年9月7日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
1. 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2. 采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
3. 敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
4. 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
5. 参加网络投票的股东，若需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
6. 股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二○一○年九月十一日
附件：
投资者参加网络投票的操作流程
一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年9月16日上午9：30－11：30， 下午13：00－15：00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。
二、投票代码：788989； 投票简称：重工投票
三、具体程序：
1. 买卖方向为买入投票。
2. 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案十一所有议案统一表决 | 99.00 元 |
| 议案一 | 关于公司符合重大资产重组条件的议案 | 1.00元 |
| 议案二 | 关于中国船舶重工股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 | 2.00元 |
| 2.1 | 发行股份的价格及定价原则 | 2.01元 |
| 2.2 | 发行股份的种类和面值 | 2.02元 |
| 2.3 | 发行方式 | 2.03元 |
| 2.4 | 发行对象及发行数量 | 2.04元 |
| 2.5 | 上市地点 | 2.05元 |
| 2.6 | 本次发行股份的锁定期 | 2.06元 |
| 2.7 | 中国重工在本次发行前滚存未分配利润安排 | 2.07元 |
| 2.8 | 目标公司期间损益归属 | 2.08元 |
| 2.9 | 本次发行决议的有效期 | 2.09元 |
| 议案三 | 关于审议《中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案 | 3.00元 |
| 议案四 | 关于审议《非公开发行股份购买资产协议》的议案 | 4.00元 |
| 议案五 | 关于审议《避免同业竞争协议之补充协议》的议案 | 5.00元 |
| 议案六 | 关于本次重组完成后日常关联交易事项的议案 | 6.00元 |
| 议案七 | 关于提请公司股东大会批准中国船舶重工集团公司免于以要约方式收购公司股份的议案 | 7.00元 |
| 议案八 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案 | 8.00元 |
| 议案九 | 关于使用募集资金以增资方式补充子公司流动资金的议案 | 9.00元 |
| 9.1 | 以增资方式向洛阳七维防腐工程材料有限公司补充流动资金960万元 | 9.01元 |
| 9.2 | 以增资方式向九江七所精密机电科技有限公司补充流动资金5,900万元 | 9.02元 |
| 议案十 | 关于中国船舶重工股份有限公司为所属子公司融资担保的议案 | 10.00元 |
| 议案十一 | 关于取消青岛双瑞防腐防污工程有限公司募集资金使用计划的议案 | 11.00元 |
2、在表决议案时，须填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
四、投票举例：
1. 股权登记日持有“中国重工”A股的沪市投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
投票代码：788989
买卖方向：买入
申报价格：1.00元
申报股数：1股
2. 股权登记日持有“中国重工”A股的沪市投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
投票代码：788989
买卖方向：买入
申报价格：99.00元
申报股数：1股
五、投票注意事项：
1. 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2. 采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
3. 敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
4. 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
5. 参加网络投票的股东，若需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
6. 股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。