证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2010-018

  江苏舜天股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况：

  江苏舜天股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年9月10日在南京市软件大道21号B座公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共计10人，代表股份220,692,062股，占公司总股本的50.53%。会议由公司董事长徐志远先生主持。

  公司2010年第一次临时股东大会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、提案审议及决议情况：

  本次股东大会以记名方式书面投票表决，审议通过如下决议：

  以220,692,062股同意（占出席会议所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权审议通过“关于修改《公司章程》的议案”。

  三、律师见证情况：

  本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝、杨亮律师见证并出具法律意见书，认为：“贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。”

  四、备查文件：

  1、经与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  江苏舜天股份有限公司董事会

  二零一零年九月十一日

  证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2010-019

  江苏舜天股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏舜天股份有限公司董事会于2010年9月3日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第十七次会议通知，会议于2010年9月10日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长徐志远先生主持，经过充分讨论，通过如下决议：

  选举杨青峰先生担任公司副董事长，协助董事长徐志远先生开展工作。

  附：

  杨青峰先生简历：1974年8月生，经济学硕士，中共党员，高级国际商务师。曾任本公司财务部经理助理、证券部副经理，证券投资部经理、投资审计部经理、公司总经理助理、董事会秘书及副总经理；江苏舜天国际集团有限公司总裁办公室主任、董事会秘书、总裁助理等职务。现任本公司副董事长、总经理。

  以上事项，特此公告！

  江苏舜天股份有限公司董事会

  二零一零年九月十一日