证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2010-055 号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  第三届董事会第五十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第五十二次会议通知于2010 年9 月1 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2010 年9月7 日以传真表决方式召开。会议应出席董事9 人，2 名董事在公司本部现场表决，7 名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于合资设立荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司（暂定名）的议案》；

  同意公司与自然人章华共同投资设立荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“荣盛泰发”）。（具体内容详见《关于合资设立荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司（暂定名）的公告》）

  同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  二、《关于荣盛房地产发展股份有限公司风险投资管理制度的议案》。

  同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一Ο年九月九日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2010-056号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  关于合资设立荣盛泰发（北京）投资基金

  管理有限公司（暂定名）的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资基本情况

  2010年9月7日，公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于合资设立荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司（暂定名）的议案》，公司与自然人章华共同投资设立荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“荣盛泰发”）。荣盛泰发业务针对公司及其他优质地产项目发行房地产投资基金，荣盛泰发只按比例收取管理费用。

  公司与自然人章华不构成关联关系。

  二、交易主体的基本情况

  章华（身份证号：372421197210011674），住址为北京市怀柔区北房镇幸福东园小区1969号。曾任复地集团财务总监。

  三、投资标的基本情况

  （一）设立方式：由荣盛房地产发展股份有限公司以现金方式出资2850万元人民币，由章华先生以现金方式出资150万元人民币；

  （二）公司名称：荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司；

  （三）注册资本：叁仟万元人民币；

  （四）法定代表人（董事长）：冯全玉；

  （五）经营范围：非证券业务的投资管理、投资咨询。（以工商局最终核定为准）；

  四、出资方式和资金来源

  公司投资双方均以现金方式出资，资金来源为自有资金。

  五、对外投资的目的、影响和存在的风险

  荣盛泰发业务主要针对公司所属的房地产项目向社会自然人和企业法人设立和发行房地产投资基金，发行方式包括股权基金和债券基金形式，基金所募得款项主要用于公司相关房地产项目建设。荣盛泰发作为管理咨询类公司，不参与发行基金的收益分配，只收取一定比例的管理费用，因此本次投资设立公司风险可控。成立该公司有利于公司所属的房地产项目开发建设，完善公司的业务结构，拓宽直接融资渠道，在国家对行业宏观调控的背景下有着积极的意义和影响。

  公司承诺：在荣盛泰发成立后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为补充流动资金。

  荣盛泰发作为公司拟发起设立的基金管理公司，需在北京市工商行政管理局办理工商注册手续，同时需到国家发展改革委员会财政金融司、北京市股权投资协会办理选择备案手续，存在一定不确定性。此外，荣盛泰发成立之初，经验有限，可能出现预期目标未达成，导致公司管理费用增加，敬请广大投资者注意投资风险。

  六、审计监督委员会意见

  公司审计监督委员会核查后认为：荣盛泰发业务主要针对公司所属的房地产项目向社会自然人和企业法人设立和发行房地产投资基金，基金所募得款项主要用于公司相关房地产项目建设，荣盛泰发作为管理咨询类公司，不参与发行基金的收益分配，只收取一定比例的管理费用，本次投资设立公司风险可控，不存在违反相关法律法规的情形。荣盛泰发设立程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。2010年9月7日，公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《公司风险投资管理制度》。《制度》对风险投资的权限设置、内部审批流程、内部信息报告程序、保证金的管理、责任部门及责任人等事项作出明确规定。

  本次设立的荣盛泰发符合全体股东的利益，有利于公司所属的房地产项目开发建设，完善公司的业务结构，拓宽直接融资渠道，在国家对行业宏观调控的背景下有着积极的意义和影响。

  因此，审计监督委员会同意公司与自然人章华共同投资设立荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司。

  七、备查文件

  （一）公司第三届董事会第五十二次会议决议。

  （二）审计监督委员会关于公司拟投资设立荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司（暂定名）的审核意见

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年九月九日