证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2010-030

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第十四次会议（通讯方式）

决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2010年9月6日以书面形式发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式发给公司独立董事。会议于2010年9月10日以通讯方式召开，本次会议应出席董事11人，实际出席11人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长逄奉建先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议《公司为参股子公司阿拉尔新农棉浆有限公司提供担保的议案》；

公司参股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司拟向中国交通银行乌鲁木齐分行办理4,400万元流动资金贷款，期限1年，公司按持股比例为其中的1,980万元人民币贷款提供担保，其余贷款数额由其他股东按比例提供担保的议案。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票

二、审议《召开2010年第三次临时股东大会的议案》；

公司拟定于2010年9月27日9:30在山东海龙宾馆三楼会议室召开2010年第三次临时股东大会，审议以下事项：

1、审议《公司为参股子公司阿拉尔新农棉浆有限公司提供担保的议案》；

表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年九月十日

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2010-031

山东海龙股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山东海龙股份有限公司于2010年9月10日召开了第八届董事会第十四次会议（通讯方式），会议应出席董事11人，实际出席11人；部分监事、部分高级管理人员列席了会议。会议以全票审议通过了：公司为参股子公司阿拉尔新农棉浆有限公司提供担保的议案。公司参股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司拟向中国交通银行乌鲁木齐分行办理4,400万元流动资金贷款，期限1年，公司按持股比例为其中的1,980万元人民币贷款提供担保，其余贷款数额由其他股东按比例提供担保的议案。

二、被担保人基本情况

公司名称：阿拉尔新农棉浆有限责任公司

住所：阿拉尔玉阿新公路 44 公里处，西支渠以西

法定代表人：罗兵

注册资本：壹亿贰仟万元人民币

经营范围：棉浆粕生产、加工、销售；农副产品的收购、加工、销售；货物与技术的进出口业务。

关联关系：公司参股子公司

阿拉尔新农棉浆有限责任公司（以下简称“新农棉浆”）注册资本为12,000 万元人民币，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司出资6,600万元人民币，占新农棉浆注册资本的55%；山东海龙股份有限公司出资5,400万元人民币，占新农棉浆注册资本的45%。

截止2009年12月31日，新农棉浆总资产584,183,552.47元，负债总额464,091,607.89元，净资产120,091,944.58元，营业收入433,211,558.33元,净利润58,611,272.47元。2010年半年度，该公司总资产667,154,531.56元，负债总额524,045,056.44元，净资产143,109,475.12元，实现销售收入332,684,563.98元，净利润28,017,530.52元。

被担保人的产权关系结构图：

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三、董事会意见

公司董事会认为，阿拉尔新农棉浆有限责任公司为公司参股子公司，此项担保是生产经营所需，符合公司发展的要求，公司与新农开发按持股比例分别为其贷款提供担保，不存在不公平、不对等的情况，有利于促进公司的长期发展。董事会同意以上担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保协议正式签署后，公司及控股子公司累计对外担保人民币113,058.7万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的84.76%。根据本公司《公司章程》的规定，本次对外担保须提交股东大会审议。

五、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议（通讯方式）决议；

2、被担保人营业执照复印件；

3、被担保人2009年审计报告，2010年半年度财务报表；

山东海龙股份有限公司

董 事 会

2009年9月10日

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2010-032

山东海龙股份有限公司

关于召开2010年第三次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．召集人：公司第八届董事会

2．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经公司第八届董事会第十四次会议审议通过了召开2010年第三次临时股东大会的议案。

3．会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2010年9月28日上午9：30

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2010年9月28日9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2010年9月27日15:00—2010年9月28日15:00。

4．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5．出席对象：

（1）截至2010年9月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6．会议地点：山东海龙宾馆三楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十四次会议（通讯方式）审议通过。

（二）会议审议事项：

1、审议《公司为参股子公司阿拉尔新农棉浆有限公司提供担保的议案》；

（三）本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十四次会议（通讯方式）审议通过，相关公告见2010年9月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”。

三、会议登记方法

1．登记时间：2010年9月27 日下午14:00-18:00；

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年9月27日下午18点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555#证券法规部

联系电话：0536-2275007

传真：0536-7252140

邮政编码：261100

联系人：计小勇 于良飞

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、本次网络投票采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年9月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360677；投票简称：海龙投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。每一议案应以相应的价格分别申报。

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③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2．采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年9月27日15:00至2010年9月28日15:00期间的任意时间。

五、其他

1、会议联系方式：

联系部门：山东海龙股份有限公司证券法规部

联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555#

邮政编码：261100

联系电话：0536-2275007

传 真：0536-7252140

联 系 人：计小勇 于良飞

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

山东海龙股份有限公司第八届董事会第十四次会议（通讯方式）决议

山东海龙股份有限公司

董 事 会

2010年9月10日

附件：

授权委托书

兹全权委托     先生（女士）代表我单位（个人），出席山东海龙股份有限公司2010年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：      委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：  

委托人股东账户：

受托人签名：      受托人身份证号：

委托书有效期限：       

委托日期： 年 月 日

议案序号	议案名称	议案序号
1	公司为参股子公司阿拉尔新农棉浆有限公司提供担保的议案	1.00

序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	公司为参股子公司阿拉尔新农棉浆有限公司提供担保的议案