证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临2010-026

  中青旅控股股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会临时会议于2010年9月10日召开，会议应到董事10人，实到董事10人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

  1、同意公司在广东发展银行北京京广支行申请2.5亿元人民币综合授信额度，期限为一年。

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、同意公司在深圳发展银行北京中关村支行申请1.25亿元人民币综合授信额度，期限为一年。

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、同意公司在民生银行北京管理部营业部申请1亿元人民币综合授信额度，期限为一年。

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、同意公司在中信银行北京长安支行申请2亿元人民币综合授信额度，期限为一年。

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中青旅控股股份有限公司董事会

  2010年9月10日