证券代码：601299 股票简称：中国北车 编号：临2010-033

  中国北车股份有限公司

  第一届董事会第十八次会议决议公告

  中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国北车股份有限公司（“公司”）第一届董事会第十八次会议于2010年9月7日以书面形式发出通知，于2010年9月10日以通讯方式召开。公司全体董事9人以书面传签的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  会议经过有效表决，形成以下决议：

  一、审议通过《关于中国北车集团大连机车车辆有限公司转让其所持中铁现代物流科技股份有限公司股权的议案》

  为使公司下属全资子公司中国北车集团大连机车车辆有限公司突出核心业务，确保投资收益，降低投资风险，会议同意中国北车集团大连机车车辆有限公司通过在北京产权交易所挂牌交易、公开征集受让方的方式，将其所持有的中铁现代物流科技股份有限公司5.48%的股权对外转让。

  中铁现代物流科技股份有限公司成立于2002年9月，该公司现有业务主要为基础物流、生产资料贸易业务，业务涉及钢材、煤炭、化工、汽车、医药、快速消费品等诸多领域。截至2009年末，该公司的总资产为113,380万元，净资产为18,723万元，营业总收入为327,285万元，净利润为1,967万元。

  本次股权转让后，中国北车集团大连机车车辆有限公司不再持有中铁现代物流科技股份有限公司的股权。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于中国北车股份有限公司向其控股子公司北京北车物流发展有限责任公司增资的议案》

  为支持公司控股子公司北京北车物流发展有限责任公司（“北车物流公司”）的业务发展，扩大其经营规模，会议同意公司以现金方式向北车物流公司增资人民币21,400万元。

  本次增资前，北车物流公司的注册资本为人民币8,600万元，其中：中国北车出资人民币6,200万元，占注册资本的72.09%；公司全资子公司齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司出资人民币1,000万元，占注册资本的11.63%；与公司受同一实际控制人控制的中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司出资人民币500万元，占注册资本的5.81%；公司全资子公司西安轨道交通装备有限责任公司出资人民币500万元，占注册资本的5.81%；公司全资子公司太原轨道交通装备有限责任公司出资人民币200万元，占注册资本的2.33%；公司全资子公司济南轨道交通装备有限责任公司出资人民币200万元，占注册资本的2.33%。经北车物流公司股东会审议通过，本次增资由中国北车以现金人民币21,400万元单方增资，北车物流公司其他股东放弃对本次增资的优先认购权。截至2009年末，北车物流公司的总资产为145,860万元，总负债为134,625万元，净资产为11,235万元，2009年度营业收入为438,252万元，净利润为2,159万元。

  增资完成后，北车物流公司的注册资本变更为人民币30,000万元，其中：中国北车股份有限公司出资人民币27,600万元，占注册资本的92%；齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司出资人民币1,000万元，占注册资本的3.33%；中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司出资人民币500万元，占注册资本的1.67%；西安轨道交通装备有限责任公司出资人民币500万元，占注册资本的1.67%；太原轨道交通装备有限责任公司出资人民币200万元，占注册资本的0.67%；济南轨道交通装备有限责任公司出资人民币200万元，占注册资本的0.67%。由于中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司与本公司受同一实际控制人控制，因此本次增资构成关联交易。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中国北车股份有限公司董事会

  二○一○年九月十三日