证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2010-21

  中体产业集团股份有限公司

  第五届董事会2010年第五次临时会议

  决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中体产业集团股份有限公司第五届董事会2010年第五次临时会议于2010年9月13日以通讯方式召开。出席会议董事应到8名，实到6名，罗智扬独立董事未参加会议，也未授权其他董事参加会议。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下决议：

  鉴于谢亚龙先生因被公安部门立案侦查，已不能履行董事长职责。同意由刘军副董事长代理董事长职务直至新的人选产生。

  公司经营活动一切正常。

  同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

  特此公告。

  中体产业集团股份有限公司董事会

  二○一○年九月十三日