股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2010-20

  甘肃省敦煌种业股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议未有否决或修改提案的情况

  本次会议未有新提案提交表决的情况

  一、会议召开和出席情况

  甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年9月13日上午9时在公司六楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份54,721,608股，占公司总股本的29.43%。本次会议由本公司董事会召集，副董事长姜泉庆先生主持。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议以现场记名投票方式表决。经与会股东（代理人）审议，通过了以下议案：

  审议通过了关于审批增加酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司2010年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

  该议案的表决结果为：同意54,721,608股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

  四、备查文件目录

  经与会董事签字确认的股东大会决议；

  甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

  二〇一〇年九月十四日