证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2010-015

  江苏九九久科技股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2010年9月13日（星期一）上午9：30。

  2、会议召开地点：如东县马塘镇建设路40号公司会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长周新基先生。

  6、本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏九九久科技股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次会议的股东及股东代理人共39名，所持股份64,202,500股，占公司有表决权股份总数的74.654%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

  1、审议通过了《关于2010年半年度资本公积金转增股本预案》

  截至2010年6月30日，公司资本公积金余额为501,903,400.00元，根据公司实际情况，拟定2010年半年度资本公积金转增股本方案为：以2010年6月30日股本总数86,000,000股为基数，按每10股转增5股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增43,000,000股。经上述资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至129,000,000股。

  授权董事会根据资本公积金转增股本的实施情况，办理相应工商变更登记手续。

  表决结果：同意64,202,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《关于修改<公司章程>议案》

  由于公司中期分配，以资本公积金转增股本，公司总股本将增至129,000,000股，公司章程拟将作如下修改：

  (1)、第六条 公司注册资本为人民币8,600万元。

  修改为：公司注册资本为人民币12,900万元。

  (2)、第十九条：公司股份总数为8,600万股，公司的股本结构为：普通股8,600万股。

  修改为：公司股份总数为12,900万股，公司的股本结构为：普通股12,900万股。

  表决结果：同意64,202,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《关于使用部分超额募集资金投资建设年产400

  吨六氟磷酸锂项目的议案》

  表决结果：同意64,202,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《关于使用部分超额募集资金投资募投项目7-

  氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建的议案》

  表决结果：同意64,202,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  上海市联合律师事务所律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于江苏九九久科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、江苏九九久科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；

  2、上海市联合律师事务所出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏九九久科技股份有限公司

  董事会

  二〇一〇年九月十四日