证券代码：000408 证券简称：*ST玉源 公告编号：2010-28

  玉源控股股份有限公司

  关于收购矿权的进展情况公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2010年8月28日召开的第五届董事会临时会议，审议通过了关于收购四川鑫伟矿业有限公司股权、中景天成（北京）贸易有限公司股权、凌源市圣达矿业有限责任公司股权、西昌市菜子地联营金矿股权的议案，公司于2010年8月29日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了关于非公开发行股票有关事宜的议案（相关公告已经刊登在2010年8月31日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  一、相关矿业权办理进展情况

  1、西昌市菜子地联营金矿的采矿许可证延续手续已经完成，新的采矿许可证号为C510000201006412006836，生产规模：1万吨/年，有效期：自2010年8月14日至2016年4月14日。当前该矿年产7.2万吨原矿石采矿工程已部分完工，待完工后将申办变更采矿证的生产规模。

  2、凌源市圣达矿业有限责任公司的采矿许可证目前生产规模为15万吨/年，公司收购完成后将对该矿进行扩改建，预计将达到年产60万吨原矿石的生产规模。扩改建工程完工后也将申办变更采矿证的生产规模。

  3、公司通过收购四川鑫伟矿业有限公司从而收购的米真梁子金矿、刚丁金矿、洪水沟金矿、刮东金矿均存在探矿权已经到期的状况，相关延续手续正在办理中，办理完成时间目前尚不确定。

  4、公司此次收购各矿的评估审计工作正在进行中，公司将待评估审计结果出具后及时予以公告。

  二、风险提示

  1、公司2008年、2009年已连续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，如果公司2010年度继续亏损，公司股票将被实施暂停上市。

  2、公司2009年度主营业务亏损，公司拟置入的矿业资产能否在2010年底前完成审批程序实现收购完成尚存不确定性，且收购完成后能否在2010年内为本公司产生收益也存在不确定性。

  3、公司拟购买的西昌市菜子地联营金矿股权，以实施非公开发行股票所募集的资金投入。非公开发行股票事宜尚需公司股东大会审议通过及报中国证监会审核批准，该事项存在不确定性。虽然公司大股东北京路源世纪投资管理有限公司同意在募集资金到位前借款给本公司对其中部分项目进行先行投入，但如果非公开发行股票事宜未获批准，势必将给本公司造成巨大的资金压力。

  4、公司此次收购的矿权除西昌市菜子地联营金矿和凌源市圣达矿业有限公司拥有采矿权，其他矿权目前均只有探矿权证，申报获得采矿权证的时间存在不确定性；即使获得采矿权证后，从投入到生产至获得收益也需较长时间。

  5、公司如能顺利收购西昌市菜子地金矿，该矿的改、扩建工程将于明年上半年实现完工，预计今年不会给本公司产生大额的收益，且届时申办采矿证生产规模换证手续尚存不确定性。

  本公司董事会敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。

  特此公告

  玉源控股股份有限公司董事会

  二〇一〇年九月十四日