第五届董事会临时会议决议公告
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2010-034
中国中期投资股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会临时会议于2010年9月10日以通讯方式召开。公司于2010年9月7日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
《关于放弃对中期信息技术服务有限公司增资的议案》
中期信息技术服务有限公司为本公司参股公司，注册资本5000万元，公司持有其20%股权，中期集团有限公司持有其80%股权，为支持该公司做大做强，中期集团拟对中期信息增资5000万元，根据《公司法》相关规定，我公司有按照出资比例优先认缴出资的权利，因本次增资事项不符合公司发展战略，经董事会审议决定，放弃对中期信息技术服务有限公司增资。
本议案构成关联交易，关联董事姜新、姜荣、刘润红、张文回避了表决，公司独立董事对此发表了专门的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
中国中期投资股份有限公司董事会
2010年9月10日
中国中期投资股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为中国中期投资股份有限公司第五届董事会独立董事，对公司第五届董事会临时会议相关事项发表独立意见如下：
《关于放弃对中期信息技术服务有限公司增资的议案》
董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对本项关联交易议案实施了回避表决，我们认为本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。
我们认为，本次关联交易公平、公正，不存在损害上市公司利益情形。
独立董事：周绍朋、姜长龙、王玉伟
2010年9月10日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2010-035
中国中期投资股份有限公司
关于放弃对中期信息技术服务
有限公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、交易基本情况：
中期信息技术服务有限公司为本公司参股公司，注册资本5000万元，公司持有其20%股权，中期集团有限公司持有其80%股权，为支持该公司发展，中期集团拟对中期信息增资5000万元。经第五届董事会临时会议审议决定，公司放弃对中期信息技术服务有限公司增资。
中期集团系我公司第一大股东，本次增资构成关联交易。
2、董事会表决情况：
公司本次放弃对中期信息技术服务有限公司增资的议案已经公司第五届董事会临时会议审议通过，关联董事姜新、姜荣、刘润红、张文回避了表决，独立董事周绍朋、姜长龙、王玉伟事前认可并发表了独立意见。本议案无需股东大会审议。
3、公司经测算认为：本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍：
公司名称：中期集团有限公司
注册地址：北京市大兴区安定镇兴安营村东原老政府院内
企业性质：有限责任公司
注册资本：人民币100000万元
成立日期：2000年12月1日
经营范围：投资及投资管理；房地产开发；信息咨询；物业管理；计算机软件开发。
控股股东：姜荣
中期集团持有本公司23.50%股权，系本公司第一大股东。
三、标的资产的基本情况：
公司名称：中期信息技术服务有限公司
主要股东：中期集团有限公司持股80%，中国中期投资股份有限公司持股20%。
经营范围：许可经营业务项目：增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。一般经营项目：技术开发、技术服务；投资咨询；投资管理；资产管理；销售计算机软件。
注册资本：5000万元
设立时间：2002年6月25日
四、交易的定价政策及定价依据
本次增资按照1元的价格增资认购中期信息技术服务有限公司1元的注册资本。
五、放弃增资原因及对公司影响：
放弃增资原因：本次增资事项不符合公司发展战略。
对公司影响：增资完成后我公司由参股中期信息20%变为参股10%，公司本次放弃增资中期信息，符合公司发展战略规划。
六、独立董事事前认可和独立意见：
公司独立董事周绍朋、姜长龙、王玉伟对本项关联交易事前认可并发表了如下独立意见：
董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对本项关联交易议案实施了回避表决，我们认为本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。
我们认为，本次关联交易公平、公正，不存在损害上市公司利益情形。
七、备查文件目录
第五届董事会临时会议决议。
中国中期投资股份有限公司董事会
2010年9月10日