证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2010-030

  武汉南国置业股份有限公司第一届

  董事会2010年第二次临时会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉南国置业股份有限公司（以下简称:“公司”） 第一届董事会2010年第二次临时会议的通知于2010年9月8日以邮件及通讯方式发出，会议于2010年9月13日上午9:30在武汉市汉口解放大道387号三楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应收董事表决票9份，实收董事表决票9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许晓明先生主持。会议审议通过了如下议案并形成决议：

  审议通过了《关于与武汉地产集团合作开发项目的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与武汉地产集团设立项目公司进行合作开发的公告》。

  特此公告。

  武汉南国置业股份有限公司

  董事会

  二○一○年九月十四日

  股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2010-031

  武汉南国置业股份有限公司

  与武汉地产集团设立项目公司

  进行合作开发的公告

  本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  1、武汉南国置业股份有限公司（以下简称：“公司”）拟与武汉地产集团有限公司（以下简称“武汉地产集团”）合作开发武汉地产集团已竞得的位于武汉市建设大道沿长线与幸福大道交汇处P(2010)076地块。该地块建筑面积305439平方米，其中商业建筑面积133020.3平方米，地块性质为出让地，使用年限为商业40年，住宅70年。该地块成交总价为人民币7.95亿元，公司承担43.55%的地价款（按商业部分建筑面积/总建筑面积方式进行分摊）。项目合作开发方式为公司与武汉地产集团另行注册项目公司，以项目公司的名义获取土地使用权并实施开发与建设。各方应承担的土地款先支付到项目公司，超出项目公司注册资本金的部分作为股东双方对项目公司的财务资助。

  2、2010年9月13日召开的第一届董事会2010年第二次临时会议审议通过了《关于与武汉地产集团设立项目公司进行合作开发的议案》。

  3、本次对外投资不构成关联交易。

  二、武汉地产集团的简介

  武汉地产集团成立于2003年5月，公司住所为武汉经济技术开发区鼎力大厦，企业类型为国有独资，法定代表人为白起鹤，注册资本4.2亿元，总资产123亿元，净资产24亿元。武汉地产集团以增强城市综合竞争力，实现城市的可持续发展为目标，业务范围涉及国有资本运营、城市建设及房地产开发等领域，包括城市功能性公益性项目建设、城市基础设施建设、土地一级开发、房地产开发、保障性住房建设以及城市功能性公益性设施的经营管理等。自成立以来，武汉地产集团连续5年蝉联“中国房地产百强企业”，先后荣获“全国房地产规模十强”、“中国服务业企业500强”等多项荣誉称号。武汉地产集团与公司不存在关联关系。

  三、投资标的的基本情况

  项目公司为有限责任公司，注册资本为人民币2000万元。公司以现金出资1000万元，占注册资本的50%，武汉地产集团以现金出资1000万元，占注册资本的50%。公司出资资金来源为自有资金。项目公司的经营范围为房地产开发及销售等。

  四、对外投资的主要内容

  1、项目土地成本的分摊，公司与武汉地产集团同意住宅部分与商业部分的楼面地价为相同的价格，分摊方式为：武汉地产集团为住宅部分的建筑面积/总建筑面积×土地总成本；公司为商业部分的建筑面积/总建筑面积×土地总成本。项目建安成本和公摊费用的承担原则按照“谁投资、谁开发、谁承担成本、谁享有权利”的原则确定，按商住建筑面积比例分摊。

  2、投资权益的分配：公司与武汉地产集团同意按住宅及商业性质分配物业面积。武汉地产集团分配项目土地的住宅物业部分，武汉地产集团有权自主定价对住宅物业部分进行处置，收益权全部归武汉地产集团所有；公司分配项目土地的商业物业部分，公司有权自主定价对商业物业部分进行处置，收益全部归公司所有。无法区分用途的公共物业、设施以及其他无法分割的资产权益由项目公司管理，所产生的权益分配按住宅与商业建筑面积的比例确定。

  五、对外投资对公司的影响

  该地块紧邻规划中的轨道3、12号线的换乘点（井南站），连接百步亭社区与后湖居住区，且周边尚没有商业综合体，其商业潜力巨大，有待开发；百步亭社区与后湖居住区的入住率较高，该地块有效地共享了两个区域的人流，加强了该区域的消费力；规划的地铁换乘站紧邻该地块，提升了该地块的商业价值。此次合作开发该地块符合公司战略布局要求，且双方的合作有利于武汉本土的两大住宅开发商与商业地产商建立战略合作伙伴关系，发挥双方在各自领域的优势，获取良好的运营收益。

  特此公告。

  武汉南国置业股份有限公司

  董事会

  二〇一〇年九月十四日