证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2010－020

  云南云维股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南云维股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2010年9月13日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议通知和召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

  经与会董事认真讨论，会议形成以下决议：

  以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任缪和星先生为公司副总经理的议案》；

  为满足云南云维股份有限公司管理工作需要，根据《上市公司治理准则》、《公司法》及《公司章程》等有关规定要求，经公司总经理喻翔先生提名，公司拟聘任缪和星先生为公司副总经理（个人简历附后）。

  特此公告

  云南云维股份有限公司董事会

  2010年9月14日

  附：缪和星先生简历：

  缪和星，男，汉族，中共党员，1978年11月出生，大学文化，会计师，注册会计师。1997年7月参加工作，曾任云南云维股份有限公司财务部副部长。现任云南云维股份有限公司资产财务管理部部长、财务负责人。