证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2010－033

  河南中原高速公路股份有限公司

  第三届董事会第二十六次会议决议公告

  暨召开2010年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2010年9月14日上午9点30分在郑州至尧山高速公路（简称郑尧高速）郑州南服务区会议室召开。会议通知已于2010年9月9日发出。本次会议应出席董事11人，实到8人，董事张杨、赵中锋、独立董事张国军因工作原因未出席会议，已分别委托董事孟杰、王辉和独立董事王恩祥代为出席投票。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长关健主持,会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过关于调整京港澳高速公路郑州至漯河段改扩建工程投资预算的议案。

同意公司调整京港澳高速公路郑州至漯河段改扩建工程（以下简称“郑漯改扩建工程”）投资预算。郑漯改扩建工程北起新郑机场互通，经新郑、长葛、许昌、临颍，南止于漯河互通南，全长约119.64公里，由现有双向四车道改扩建为双向八车道，采用沿现有高速公路两侧拓宽的改扩建方案，在建设施工期间现有道路将保持通行。项目概算总投资33.24亿元，工程于2008年3月开工，计划在2010年12月底建成通车。

鉴于该工程从工可批复、初步设计到施工图设计、项目实施的时间跨度较大，相关国家政策、施工材料市场价格等客观条件均发生变化；另外，根据河南省交通厅委托河南省交通工程定额站、河南省交通科学技术研究院有限公司共同组织成立的“安新、郑漯公路改扩建工程施工图设计审查专家组” 对郑漯改扩建工程施工图设计的主要内容进行了技术审查，审查意见对初步设计方案中个别分项工程进行了部分调整。基于以上原因，公司应对投资预算进行相应调整，同意郑漯改扩建工程总体投资预算调增5.5138亿元。

郑州至漯河高速公路改扩建工程施工图设计专家审查意见详见附件。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

郑州至漯河高速公路改扩建工程已经公司第二届董事会第四次会议和2005年第一次临时股东大会审议通过,会议决议和项目有关情况已于2004年10月8日、2005年2月18日和2005年3月1日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn公告。

二、审议通过《关于召开公司2010年第六次临时股东大会的议案》。

同意公司于2010年9月30日（周四）上午9时在郑尧高速公路郑州南服务区会议室召开公司2010年第六次临时股东大会，审议本次董事会通过的上述第一项议案。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

现将公司2010年第六次临时股东大会具体事项通知如下：

一、基本情况

会议时间：2010年9月30日上午9时

会议方式和地点：现场会议方式，会议地点为郑尧高速公路郑州南服务区会议室。

二、会议将审议《关于调整京港澳高速公路郑州至漯河段改扩建工程投资预算的议案》。

三、出席会议对象

1、截止2010年9月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人(授权委托书格式附后)出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。

4、出席会议登记时间： 2010年9月20日至9月21日上午8：30-11：30,下午2：00-5：00。

5、登记地点：公司董事会秘书处

五、其它事项

联系地址：郑州市中原路93号

河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

联系人：杨亚子、高洪鑫

联系电话：(0371)67717695

联系传真：(0371)67717669

邮政编码：450052

股东大会预计会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

六、授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹委托   先生/女士代表本单位（指法人股东）/本人（指个人股东）出席河南中原高速公路股份有限公司2010年第六次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对相关议案投赞成票或反对票或弃权票。

议 案	赞成	反对	弃权
关于调整京港澳高速公路郑州至漯河段改扩建工程投资预算的议案

注：请对审议事项根据股东本人意见选择赞成、反对或弃权并在相应栏内划上“√”。多选的，则视为无效委托。

本授权有效期：自签署之日起至本次股东大会结束。

委托人（签字）：      委托人身份证号：

委托人股东帐号：      委托人持股数：

受托人（签字）：     受托人身份证号：

授权日期： 年  月  日

注：1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位公章；

2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2010年9月14日