股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2010-026

  中国建设银行股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况。

  ● 本次会议没有临时提案提交表决。

  一、会议召集、召开和出席情况

  中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”) 2010年第一次临时股东大会(以下简称“本次临时股东大会”)于2010年9月15日在中国北京市西城区金融大街25号以现场会议形式召开。

  出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权股份196,106,028,930股，占本行有表决权股份总数的83.92%。其中，代表本行A股有表决权股份502,685,931股，占本行A股有表决权股份总数的5.59%；代表本行H股有表决权股份195,603,342,999股，占本行H股有表决权股份总数的87.06%。

  本次临时股东大会由本行董事会召集，郭树清董事长主持，本行部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次临时股东大会的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》等法律法规和本行公司章程的规定。

  本次临时股东大会以投票方式进行表决。股东代表朱志先生、张学民女士及监事金磐石先生被本行委任为本次临时股东大会的投票清点人。香港中央证券登记有限公司（本行H股股份过户登记处）被本行委任为本次临时股东大会的监票人。

  二、提案审议情况

  本次临时股东大会审议批准了选举股东代表监事的议案，选举张福荣先生担任本行股东代表监事。

  表决情况如下：

  同意196,033,889,230票，占出席会议有表决权股份总数的99.963214%；反对72,137,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.036785%；弃权2,100票，占出席会议有表决权股份总数的0.000001%。

  上述审议事项为普通决议事项。

  有关上述议案的详细内容，请参见本行于2010年7月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《中国建设银行股份有限公司董事会2010年第七次会议决议公告暨2010年第一次临时股东大会通知》。

  三、律师见证情况

  本行本次临时股东大会经北京市通商律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召集、召开、出席会议人数和召集人资格、提交程序及表决程序等相关事项符合《中国人民共和国公司法》等法律法规和本行公司章程的规定，本次临时股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1. 中国建设银行股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议

  2. 北京市通商律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司

  董事会

  2010年9月15日

  股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2010-027

  中国建设银行股份有限公司

  关于监事长辞任的公告

  本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据有关规定并因年龄原因，谢渡扬先生于2010年9月15日提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事、监事长职务。谢渡扬先生的辞任自2010年9月15日起生效。

  谢渡扬先生表示对能为本行的改革与发展尽力而感到荣幸和骄傲，对本行股改以来取得的优秀经营业绩感到高兴，并对本行监事、董事、管理层和员工的支持表示衷心的感谢。谢渡扬先生表示将继续关注本行的改革和发展，相信本行一定能够稳步实现战略目标，取得更好业绩。

  谢渡扬先生表示其与本行监事会并无不同意见，亦无其他事项需要通知本行股东。

  本行及本行监事会认为谢渡扬先生担任本行监事长期间，忠实诚信，勤勉尽职，积极探索监事会工作新思路，不断创新监督工作方式方法，为本行股改上市，战略转型，建立健全决策科学、执行有力、监督有效的公司治理机制，促进本行依法经营、加强管理、完善内部控制、持续健康发展，维护股东、本行和员工利益等方面做了大量卓有成效的工作，发挥了重要作用，做出了重要贡献。

  本行及本行监事会对谢渡扬先生在任职期间为本行做出的贡献给予高度评价并深表谢意。

  中国建设银行股份有限公司

  监事会

  2010年9月15日

  股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2010-028

  中国建设银行股份有限公司

  监事会二○一○年第六次会议决议公告

  本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会2010年第六次会议于2010年9月15日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事8名，实际亲自出席监事7名，李卫平监事委托金磐石监事代为出席并表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》的有关规定。

  本次监事会会议审议并通过了关于提名张福荣先生担任本行监事长的议案，选举张福荣先生为本行监事长。

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司

  监事会

  2010年9月15日