第四届董事会第二十次会议
决议公告
证券代码：600193 证券简称：创兴置业 编号：临2010－013号
厦门创兴置业股份有限公司
第四届董事会第二十次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2010年9月4日以书面及电话通知方式发出，并于2010年9月7日在厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开，会议应到董事8名，实到董事6名。董事长郭恒达、董事刘正兵因故未能出席会议，均委托董事魏原代为出席会议并行使表决权。由于董事长未能出席会议，根据《公司章程》的规定，全体与会董事共同推举公司董事兼总裁魏原先生主持会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，会议通过了如下议案：
一、《关于对祁东神龙矿业有限公司进行增资的议案》
同意对全资子公司祁东神龙矿业有限公司现金增资人民币五千万元，满足祁东神龙矿业有限公司的生产经营周转需要。本次增资前，祁东神龙矿业有限公司的注册资本为一亿五千万元；本次增资后，祁东神龙矿业有限公司的注册资本为二亿元。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、《关于投资设立矿产品销售公司的议案》
同意本公司及控股子公司上海夏宫房地产开发有限公司与上海振龙房地产开发有限公司共同出资设立上海岳衡矿产品销售有限公司（具体以工商行政管理机关核准为准）。拟投资设立公司的注册资本为人民币3000万元，其中，本公司出资1200万元，占40%；上海夏宫房地产开发有限公司出资900万元，占30%；上海振龙房地产开发有限公司出资900万元，占30%。拟投资设立公司的经营范围为：钢材、有色金属、铁矿石、铁精矿、球团及建材、五金产品的开发投资销售，兼营以上产品的进出口贸易等（具体以工商行政管理机关核准为准）。
本次投资设立矿产品销售公司暨关联交易事项详细见公司于2010年9月7日在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的关联交易公告。
本议案为关联交易，公司关联董事郭恒达、郑玉蕊、陈冠全、刘正兵回避表决。4名非关联董事表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门创兴置业股份有限公司
2010年9月15日
证券代码：600193 证券简称：创兴置业 编号：临2010－014号
厦门创兴置业股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
1、本公司及控股子公司上海夏宫房地产开发有限公司（以下简称“上海夏宫”）拟与上海振龙房地产开发有限公司（以下简称“上海振龙”）在上海共同出资设立上海岳衡矿产品销售有限公司（以下简称“上海岳衡”），注册资本为人民币3000万元，其中，本公司、上海夏宫、上海振龙出资额分别为1200万元、900万元和900万元。
2、由于上海振龙系本公司控股股东厦门博纳科技有限公司的控股子公司，本次投资事项构成关联交易。根据上海证券交易所和公司章程的有关规定，本次投资事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，但不需提交股东大会审议。
二、交易各方基本情况
1、上海夏宫房地产开发有限公司
公司名称：上海夏宫房地产开发有限公司
企业性质: 有限责任公司（国内合资）
成立时间： 2001年
注册地址： 上海市南汇区康桥工业区沪南路2502号108－39室
法定代表人：蒲晓东
注册资本：6,800万元
经营范围：房地产开发及经营，物业管理，室内装潢，服务；建筑材料销售。
上海夏宫房地产开发有限公司系本公司控股子公司，本公司持有其97.25%股权。
2、上海振龙房地产开发有限公司
公司名称：上海振龙房地产开发有限公司
企业性质: 有限责任公司（国内合资）
成立时间： 2001年
注册地址： 上海市南汇区康桥镇康桥路1388号二楼
法定代表人：刘正兵
注册资本：10,388万元
经营范围：房地产开发及经营，房屋装潢装修，物业管理；建筑材料的销售。（凡涉及许可经营的凭许可证经营）
上海振龙房地产开发有限公司系本公司控股股东厦门博纳科技有限公司的控股子公司，与本公司系同一控制下企业，构成关联关系。
三、拟设立公司基本情况
1、公司名称：上海岳衡矿产品销售有限公司
2、经营范围：钢材、有色金属、铁矿石、铁精矿、球团及建材、五金产品的开发投资销售，兼营以上产品的进出口贸易等（具体以工商行政管理机关核准为准）。
3、注册资本：人民币3000万元
4、注册地址：具体以工商行政管理机关核准为准
5、出资形式及股本结构：本公司以现金出资人民币1200万元，占股40%，本公司控股子公司上海夏宫房地产开发有限公司以现金出资人民币900万元，占股30%，上海振龙房地产开发有限公司以现金出资人民币900万元，占股30%。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本公司及控股子公司上海夏宫与上海振龙共同出资设立上海岳衡矿产品销售有限公司，将按约定比例现金出资，根据同股同权的原则，按出资额分享上海岳衡矿产品销售有限公司的权益并承担相应的义务。
五、对外投资的目的和对公司的影响
上海岳衡主要从事铁矿石以及与其紧密相关的矿产品的销售、贸易等。
本次投资设立矿产品销售公司目的：主要为加强销售管理、拓展相关产品市场；本公司铁精矿的生产与销售互为依托、相互独立，有助于提高公司矿产品生产与销售的专业化程度，有利于公司深入了解矿产资源市场供销情况以及公司未来在矿产资源领域的投资拓展。
上海岳衡与本公司全资子公司祁东神龙矿业有限公司（以下称“神龙矿业”）的销售模式：上海岳衡将为祁东神龙矿业提供铁精矿粉销售服务，售价扣除一定比例的服务费后，与祁东神龙矿业进行货款结算。服务费参照市场价格。
上海振龙参股上海岳衡的目的：由于钢铁企业结算期较长，作为上海岳衡股东，上海振龙将为上海岳衡铁矿石销售提供货款垫付的资金支持，缩短神龙矿业的销售回款周期，从而保障神龙矿业能够集中物力、人力做好采选的生产工作，加快一期工程的达产和二期工程的投产。
上海岳衡矿产品销售有限公司核心管理岗位均由本公司委派。上海振龙参股不会影响其销售之独立性。
六、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事林德俊、雷震球、黄晓良就本次投资设立矿产品销售公司暨关联交易事项发表了以下意见：
“1、本次关联交易事项的表决程序是合法的，公司的关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、本次设立矿产品销售公司有助于提高公司矿产品生产与销售的专业化程度，有利于公司深入了解矿产资源市场供销情况以及公司未来在矿产资源领域的投资拓展。投资各方均按约定比例以现金出资，遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意投资设立该矿产品销售公司。”
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于本次投资设立矿产品销售公司暨关联交易事项的独立意见。
特此公告。
厦门创兴置业股份有限公司
2010年9月15日