证券代码：600493     证券简称：凤竹纺织     编号：2010－018

  福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2010年9月11日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，本次会议于2010年9月14日以传真方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、林建才、常向真、蒋元、黄建忠、袁新文、齐树洁、张白参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

  一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展套期保值业务的议案》,具体内容如下：

  1、开展套期保值业务的目的

  借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避原材料价格波动风险，锁定经营利润。

  2、套期保值业务概述

  公司套期保值业务只限于在郑州商品交易所交易的棉花期货。公司进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量应不超过套期保值的现货量。

  3、拟投入资金规模

  2010年整个会计年度内，公司预计单次或全年累计投入期货保证金余额不超过3000万元(含3000万元，但不包括为交割当期头寸而支付的全额保证金)或棉花期货套期保值不超过7000吨, 各项套期保值业务授权期货交易小组具体执行。

  4、套期保值的风险分析

  （1）、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生短期价格波动风险，同时由于期货交易采取保证金制度，可能会带来相应的追加保证金风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓造成损失。

  （2）、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系不完善而造成风险。

  5、公司采取的风险控制措施

  （1）公司应将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。

  （2）公司应严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不影响公司正常生产经营。公司使用自有资金从事套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值，确保资金安全。严格按照公司管理制度规定下达套期保值操作指令、进行套期保值业务操作。

  （3）公司已制定了《期货套期保值控制制度》，对套期保值业务做出了明确规定，并已建立了相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行风险控制。

  二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《期货套期保值控制制度》

  特此公告。

  福建凤竹纺织科技股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一Ｏ年九月十六日