2010年度第一次职工代表大会决议公告
证券代码：002002 证券简称：ST琼花 编号：临2010－038
江苏琼花高科技股份有限公司
2010年度第一次职工代表大会决议公告
本公司保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2010年度第一次职工代表大会于2010年9月14日下午3:00在本公司一楼会议室召开。出席会议的职工代表共43名，占公司职工代表总人数的57.33%，本公司部分高级管理人员，子公司、分公司负责人及职工监事候选人列席了会议。本次会议由顾宏言先生主持，会议以记名投票方式进行表决，表决通过《关于选举王志华先生为本公司第四届监事会职工监事的议案》（简历附后）并同意王志华先生作为监事进入本公司第四届监事会工作。表决结果如下：
同意43票，占本公司职工代表总人数的100.00%；反对0票，占本公司职工代表总人数的0.00%；弃权0票，占本公司职工代表总人数的0.00%。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司
二○一○年九月十六日
附件：王志华简历
男，出生于1971年9月，大专学历，中共党员。曾任吉林工业大学扬州汽车弹簧厂办公室主任，江苏捷康集团办公室主任，江苏琼花集团江阳总部综合管理部副经理，本公司项目部经理、综合管理部经理。现任本公司控股子公司扬州威亨塑胶有限公司董事，本公司控股子公司扬州琼花包装材料有限公司销售经理。
其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002002 证券简称：ST琼花 公告编号：临2010-039
江苏琼花高科技股份有限公司
2010年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度第二次临时股东大会于2010年9月15日上午10:00以现场方式在公司一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表4人，代表股份63,387,527股，占公司总股本的37.98%，公司第三届董事会6名董事、第三届监事会1名监事及全体高级管理人员出席了会议。公司8名董事候选人、2名股东监事候选人、1职工监事、拟聘任的高管人员及江苏省国信资产管理集团有限公司委派的观察员列席会议。会议由董事会召集，董事长顾宏言先生主持。公司聘请北京市金诚同达律师事务所单云涛、吴涵律师对大会进行见证，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 提案的审议情况
会议对下列议案进行逐项审议，审议第（二）、（三）、（四）议案采取累计投票制，并以记名投票方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《公司第三届董事会工作报告》。
同意63,387,527股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《公司第四届董事会董事候选人提名的预案》。
1、顾宏言先生，赞成票63,387,527股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；
2、嵇雪松先生，赞成票63,387,527股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；
3、张红英女士，赞成票63,387,527股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；
4、蒋旭升先生，赞成票63,387,527股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；
5、梅泽铭先生，赞成票63,387,527股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；
6、周建国先生，赞成票63,387,527股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；
（三）审议通过《公司第四届董事会独立董事候选人提名的预案》。
1、江希和先生，赞成票63,387,527股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；
2、杨春福先生，赞成票63,387,527股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；
3、茅建华先生，赞成票63,387,527股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；
公司第四届董事会董事候选人在股东大会审议其受聘议案时，就其任职资格向股东大会进行了报告，同时独立董事候选人还就其独立性和胜任能力进行了陈述，并接受股东质询。
（四）审议通过《公司第四届监事会股东监事候选人提名的预案》。
1、吕秀泉先生，赞成票63,387,527股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；
2、袁裕法先生，赞成票63,387,527股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏琼花高科技股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议；
2、江苏琼花高科技股份有限公司2010年度第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○一○年九月十六日
证券代码：002002 证券简称：ST琼花 公告编号：临2010－040
江苏琼花高科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第一次会议的通知于2010年9月5日以传真及电子邮件方式发出，会议于2010年9月15日在公司一楼会议室召开。应亲自出席董事9名，实亲自出席董事8名，董事蒋旭升先生因公出差，委托董事梅泽铭先生代为表决，公司3名监事会成员和拟聘任高级管理人员列席了会议。会议由董事代表顾宏言先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
会议同意选举顾宏言先生为公司董事长，顾宏言先生简历见2010年8月28日公司披露的第三届董事会第二十九次会议决议公告（临2010-035）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长顾宏言先生提名，会议决定聘任嵇雪松先生为公司总经理，嵇雪松先生简历见2010年8月28日公司披露的第三届董事会第二十九次会议决议公告（临2010-035）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》。
经公司总经理嵇雪松先生提名，会议决定聘任倪宝柱先生、王亚铭先生为公司副总经理，聘任朱卫红女士为公司财务负责人（简历附后）。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长顾宏言先生提名，会议决定聘任朱卫红女士为公司董事会秘书。
审议第二、三、四项议案时，公司独立董事对聘任的高管人员发表如下意见：
此次董事会聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。基于独立判断，我们同意聘任嵇雪松先生为公司总经理，同意聘任倪宝柱先生、王亚铭先生为公司副总经理，同意聘任朱卫红女士为公司财务负责人兼董事会秘书。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于确定公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司董事会各专门委员会委员及召集人如下：
战略委员会委员：茅建华、顾宏言、嵇雪松、蒋旭升，其中茅建华担任召集人；
审计委员会委员：江希和、杨春福、周建国、梅泽铭，其中江希和担任召集人；
提名委员会委员：杨春福、江希和、张红英、梅泽铭，其中杨春福担任召集人；
薪酬与考核委员会委员：江希和、茅建华、顾宏言、蒋旭升，其中江希和担任召集人。
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○一○年九月十六日
附：高管简历
1、倪宝柱
男，1942年10月出生，中专学历，工程师。曾任江苏琼花集团有限公司分公司总经理，扬州英利塑胶有限公司副总经理。2004年11月至今担任本公司副总经理。
其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，2009年深圳证券交易所曾给予通报批评处分。
2、王亚铭
男，出生于1971年2月，中共党员，公共管理学硕士学位。曾在江苏省医药管理局医药工业研究所工作，期间委派任中外合资江苏芭伊奥日化实业有限公司董事、财务部经理、办公室主任、副总经理；曾任江苏省铁路实业集团有限公司财务部经理、副总经理兼任西安旅游股份公司监事、江苏省新淮铁路股份公司董事、江苏省苏铁物业公司董事长、江苏瑞地房地产开发公司董事；江苏舜天国际集团置业有限公司监事、副总经理兼工会主席、总经理办公室主任。
其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、朱卫红
女，出生于1966年9月7日，大专学历，高级会计师，注册税务师。曾担任青岛啤酒（扬州）有限公司财务处副处长，江苏琼花集团有限公司财务总监助理。2004年11月起至今担任公司财务负责人，2008年8月至今担任公司董事会秘书。
其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，2009年深圳证券交易所曾给予通报批评处分。
证券代码：002002 证券简称：ST琼花 编号：临2010－041
江苏琼花高科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第一次会议通知于2010年9月5日以传真及电子邮件方式发出，会议于2010年9月15日在公司一楼会议室召开。应亲自出席监事3名，实亲自出席监事3名。会议由监事代表王志华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，会议同意选举王志华先生为公司监事会主席。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司
二○一○年九月十六日