证券代码：600781 股票简称：上海辅仁 编号：临2010-018号

  上海辅仁实业(集团)股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  * 本次会议无否决或修改提案的情况

  * 本次会议无新提案提交表决

  一、 会议召开和出席情况

  上海辅仁实业(集团)股份有限公司(以下简称：公司)2010年第一次临时股东大会通知于2010年8月28日以公告形式发出，会议于2010年9月15日(星期三)上午10：00在天诚大酒店(上海市徐家汇路585号金玉兰广场东座)召开。出席会议的股东及股东代表共7人，共持有代表公司79,973,868股有表决权股份，占公司股份总数的45.0321 %。

  本次会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。公司董事长关永进先生主持会议，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司律师列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  会议以记名投票的方式审议通过了如下决议：

  审议《关于提名朱成功先生为公司第四届监事会监事的议案》；

  同意：79,973,662股，占99.9997 % ；反对：0股，0.0000%；弃权：206股；占0.0003 %。

  三、 律师出具的法律意见书

  海华永泰律师事务所律师出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定, 出席会议人员、召集人的资格均合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 与会董监事、股东代表和记录人签字确认的股东大会记录；

  2、与会董事签字确认的股东大会决议；

  3、 海华永泰律师事务所关于《上海辅仁实业(集团)股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  上海辅仁实业(集团)股份有限公司

  2010年9月15日

  证券代码：600781 股票简称：上海辅仁 编号：临2010-019号

  上海辅仁实业（集团）股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议（通讯方式）决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海辅仁实业(集团)股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2010年9月15日以通讯方式召开。本次监事会会议应收到监事表决票3份，实际收到3份。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，并以记名投票表决方式审议以下议案：

  审议《选举朱成功先生为公司第四届监事会监事长的议案》。

  三名监事表示同意，通过了本议案。

  特此公告。

  上海辅仁实业(集团)股份有限公司

  监事会

  2010年9月15日