2010年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600765 证券简称:中航重机 公告编号：临2010－043
中航重机股份有限公司第四届董事会第5次临时会议决议公告暨关于召开
2010年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”） 于2010年9月10日书面发出关于召开四届董事会第五次临时会议的通知，并于2010年9月15日上午以现场方式在公司北京总部会议室召开。会议由赵桂斌先生主持，应到董事11 人，实到董事9人，公司独立董事谷家忠先生和罗振邦先生，因出差原因，委托独立董事李天明先生和杜滨女士投票表决。公司监事及高级管理人员列席会议。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司董事会部分董事的议案》。
由于公司董事姬苏春先生、黄云先生、郭虹先生、李跃光先生、杨春尚先生因工作变动不再担任董事职务（在股东大会选举产生新董事之前将继续履行董事职责），现提名下列人员作为公司第四届董事会董事候选人：
1、审议通过《关于选举江超先生为公司第四届董事会董事的议案》，同意江超先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至本届董事会届满。
表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于选举费斌军先生为公司第四届董事会董事的议案》，同意费斌军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至本届董事会届满。
表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于选举陈锐先生为公司第四届董事会董事的议案》，同意陈锐先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至本届董事会届满。
表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于选举刘涛先生为公司第四届董事会董事的议案》，同意刘涛先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至本届董事会届满。
表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于选举王智林先生为公司第四届董事会董事的议案》，同意王智林先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至本届董事会届满。
表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会表决。
二、审议通过了《关于召开中航重机2010 年第二次临时股东大会的议案》。同意公司于2010 年10月8日召开2010年第二次临时股东大会。
（一）会议召开基本情况
1、会议时间：2010 年10月8日（星期五）上午9:00 时
2、会议地点：中航重机股份有限公司总部会议室（地址：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店16层）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票
5、会议出席对象：
（1）截至2010 年9月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加；
（2）因故不能亲自出席会议的股东，可委托他人作为代理人持股东本人授权委托
书参加会议，代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件）；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司见证律师及本公司邀请的其他人员等。
（二）审议事项
1、《关于调整公司董事会部分董事的议案》
1.1 《关于选举江超先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.2 《关于选举费斌军先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.3 《关于选举陈锐先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.4 《关于选举刘涛先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.5 《关于选举王智林先生为公司第四届董事会董事的议案》
2、《关于调整公司监事会成员的议案》。
2.1 《关于选举曹怀根先生为公司第四届监事会监事的议案》
2.2 《关于选举朱建设先生为公司第四届监事会监事的议案》
（三）会议登记事项
1、登记手续
法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；
个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
2、登记时间、地点及联系方式
登记时间：2010 年9月30 日（星期四）上午 9:00 至 11:00；下午 13:30 至 17:00
登记地点：中航重机股份有限公司
公司联系地址：中航重机北京总部朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店16层
联系人：葛增柱、王文胜
电话：010—65687536
传真：010—65687959
邮编：100022
3、会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告
中航重机股份有限公司董事会
二O一O年九月十五日
董事候选人简历：
江超，男，1962年7月生，湖南省人。1985年8月毕业于贵阳医学院医学系，2009年12月取得北京航空航天大学经济管理学院航空工程专业博士学历。1985年9月参加工作，曾任贵州云马制造厂团支部书记、厂办副主任、主任、党委副书记兼纪委书记、党委书记，贵州航空工业集团公司董事会董事、党委副书记、纪委书记。现任贵航集团董事会副董事长、党委书记。曾获中航工业十大风云人物。
费斌军，男，1954年8月生，浙江省人。1982年1月毕业于太原重型机械学院，1986年6月取得法国高等材料与结构学院博士学位。1970年7月参加工作，曾任北京航天大学教授、副校长、中航工业二集团副总工程师，现任中航通用飞机有限责任公司分党组书记、副总经理。曾获国家技术科技进步一等奖2项、部级突出贡献的青年专家。
陈锐，男，1963年7月生，湖北省人。1984年8月大学本科毕业于北京航空航天大学发动机专业，1994年4月研究生毕业于北京航空航天大学工程物理专业。1984年8月参加工作，曾任航空606所科技处处长、606所副所长、党委副书记、党委书记，中国航空工业第二集团公司航空发动机部部长，中国航空工业集团公司航空发动机公司筹备组成员。现任中航发动机有限责任公司分党组书记、副总经理。
刘涛，男，1953年11月生，黑龙江省人。1965年7月毕业于哈飞工学院企业管理，大专学历。1965年8月参加工作，曾任哈飞工业集团57车间党支部书记、6车间主任、机动处处长、分党委书记、组织部部长、生产部副部长兼35车间主任，哈飞汽车副总经理、哈飞工业集团副总经理兼哈飞汽车总经理，哈飞工业集团常务副总经理，哈飞工业集团第一副总经理兼哈飞汽车董事长、党委书记、东安动力董事长、东安发动机公司党委书记，哈飞汽车工业集团董事长、党委书记，中航科工副总经理，中航工业集团公司高级专务。曾获哈市劳动模范、全国劳模、国务院政府特殊津贴。
王智林，男，1956年2月生，陕西省人。1982年7月大学本科毕业于西北工业大学飞行器制造工程系机械制造工程专业，1998年4月工商管理硕士毕业于西北工业大学管理学院。1982年7月参加工作，曾任国营115厂八分厂副厂长，115厂副总工程师兼11号办公室主任，115厂厂长、董事长、总经理、党委副书记。现任125厂党委书记兼副厂长。
证券代码：600765 证券简称:中航重机 公告编号：临2010－044
中航重机股份有限公司第四届监事会第2次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年9月10日书面发出关于召开四届监事会第二次临时会议的通知，并于2010年9月15日上午以现场方式在公司北京总部会议室召开。会议由陈立明先生主持，应到监事3人，实到监事3人，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》。
由于公司监事陈立明先生、刘达先生因工作变动不再担任监事职务（在股东大会选举产生新监事之前将继续履行监事职责），公司拟提名下列人员作为公司第四届监事会监事候选人：
1、审议通过了《关于选举曹怀根先生为公司第四届监事会监事的议案》，同意曹怀根先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至本届监事会届满。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于选举朱建设先生为公司第四届监事会监事的议案》，同意朱建设先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至本届监事会届满。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会表决。
特此公告
中航重机股份有限公司监事会
二○一○年九月十五日
监事候选人简历：
曹怀根，男，1955年2月生，湖北省人。1982月1月毕业于西北工业大学自动控制系统流体动力操纵与控制专业，2004年7月取得西北工业大学硕士学位。1976年2月参加工作，曾任庆安106所设计室主任、副所长、所长，庆安公司副董事长、总经理、董事长、党委书记，中航工业一集团计划部部长。现任中航工业集团经营管理部部长。
朱建设，男，1956年1月生，陕西省人。1982年1月毕业于哈尔滨工业大学无线电系无线电技术专业，大学学历。1982年1月参加工作，曾任618所技术员、161厂总工程师、厂长、党委副书记；中航第一集团公司凯天电子股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。现任中航工业防务分公司副总经理、纪检组长。